Golpistas de Forex da África do Sul são condenados XNUMX anos após o crime

Dois golpistas Forex sul-africanos foram condenados após vinte anos de investigações e processos judiciais durante o caso. De acordo com o News24, os irmãos Peter e Louis Henderson são responsáveis ​​por fraudar mais de R$ 6.2 milhões (US$ 437,170) para investidores.

Tribunal Especializado em Crimes Comerciais de Durban condenado Peter e Louis a 15 anos de prisão e 12 anos, respectivamente, após serem considerados culpados de fraude de cerca de R 4.6 milhões, roubo de cerca de R 1.6 milhão e violação da Lei de Bancos de 1990. O meio de comunicação detalhou que tais crimes foram cometidos entre 2002 e 2003.

A investigação revelou que os irmãos criaram uma empresa falsa em Durban chamada Forex International, alegando que poderiam oferecer retornos sobre os seus investimentos, que também eram alegadamente garantidos. Em vez disso, os golpistas roubaram R$ 1.6 milhão e usaram os fundos em benefício próprio, após desviarem o dinheiro para contas bancárias offshore. O Banco Central da África do Sul liderou a investigação, que reprimiu a fraude depois de recolher provas de quase 18 vítimas.

Na verdade, cinco dos 15 anos de prisão impostos a Peter devem-se ao não cumprimento de uma instrução do banco de reserva, observou o News24.

Esquema de Forex indiano desmantelado

Em março, Finanças Magnates informou que a polícia indiana prendeu duas pessoas em conexão com um enorme esquema cambial que arrecadou Rs 12 crore (cerca de US$ 1.7 milhão) de 70,000 vítimas. A Divisão Central do Crime identificou os suspeitos que se acredita serem os mentores como Syed Abu Thahir de Teynampet e Syed Ali Hussain de Chidambaram.

A polícia do crime cibernético disse que a dupla, de 34 e 41 anos, enganou suas vítimas de todo o país usando dois sites, deltinfx.com e deltininternationalsolutions.com. O esquema cambial durou pelo menos um ano desde 2019. Os réus supostamente atraíram investidores para investirem em seu esquema de negociação de câmbio supostamente de alto retorno, prometendo enormes retornos rapidamente. No entanto, o dinheiro investido acabou por ser encaminhado para as contas bancárias de Thahir e Ali Hussain, em vez de ser negociado.