Dez exchanges de criptomoedas investigadas pela Índia por lavagem de dinheiro

Dez exchanges de criptomoedas estão sendo investigadas pela Diretoria de Execução da Índia por supostamente lavarem mais de 1 bilhão de rúpias, ou mais de US$ 125 milhões, em dinheiro digital.

De acordo com o The Economics Times, inúmeras organizações acusadas de lavagem de dinheiro usaram as bolsas para comprar criptomoedas no valor de mais de 100 milhões de rúpias, que foram então transferidas para outras carteiras estrangeiras, a maioria das quais ligadas à China continental, conforme afirmado pela Direcção de Execução.

A atividade dos usuários foi mal monitorada pelas dez trocas de criptografia

As fontes acrescentaram que as contas rastreadas pertenciam a pessoas que viviam em locais distantes sem qualquer ligação às transações e que as bolsas adquiriram dados KYC de proveniência questionável.

As bolsas, embora não tenham gerado quaisquer relatórios de transações suspeitas (STRs) que possam ter revelado informações sobre alegada lavagem de dinheiro, afirmaram que estavam em conformidade com as leis KYC.

Segundo pessoas familiarizadas com o inquérito, isto tornou mais difícil o rastreio da conta, que após tomar conhecimento da investigação, procedeu ao levantamento dos seus fundos e à sessão.

“Uma vez que essas empresas descobriram que estavam sob o scanner, fecharam a loja e usaram a rota de criptografia para desviar os fundos no exterior. A natureza opaca do ecossistema criptográfico e a indústria não regulamentada forneceram a cobertura necessária para essas empresas estacionarem seus ativos no exterior.”

Por causa disso, agora as exchanges de criptomoedas estão sendo investigadas pelos órgãos estatais da Índia.

Binance e WazirX Crypto Exchange estão sendo perseguidos pela Índia

O ED tem como alvo Binance e WazirX após vários Lutas no Twitter entre os CEOs das duas empresas sobre a propriedade e a não conformidade regulatória da WazirX.

Após o conflito entre as duas empresas, o ED bloqueou as contas bancárias da WazirX, que detinham mais de 8 milhões de dólares, alegando que a bolsa tinha ajudado “ativamente” mais de 15 empresas fintech na sua lavagem de dinheiro.

Em resposta, a Binance afirmou que espera que o WazirX assuma total responsabilidade por suas operações e pelo dinheiro dos usuários, destacando o fato de que o WazirX não tem conexão com as operações das principais exchanges de criptomoedas.

Segundo um executivo do setor que falou ao Economic Times, as bolsas são o segundo ponto de falha nestes crimes porque o dinheiro entra e sai principalmente dos bancos tradicionais, que também pouco ou nada fizeram para rastrear os fundos, razão pela qual “ não foi detectado no nível bancário”, apesar de o ED investigar várias exchanges de criptomoedas por lavagem de dinheiro.