Tether nega alegações do WSJ de documentos bancários falsificados

A Tether negou relatos de 3 de março sugerindo que estava envolvida em tentativas externas de obter contas bancárias por meio de documentos falsificados.

WSJ afirma que o executivo da Tether assinou documentos falsos

Em 3 de março, o Wall Street Journal afirmou que “a Tether Holdings e [uma] corretora de criptomoedas relacionada obscureceram as identidades”, conforme evidenciado pelos documentos que obteve.

Esse artigo citou mensagens do proprietário da Tether Holdings Ltd., Stephen Moore, que sugerem que um grande trader de Tether com sede na China usou faturas e contatos falsos para obter contas bancárias depois de ter sido impedido de entrar no sistema bancário global.

O Wall Street Journal disse que Moore aconselhou a outra parte a interromper essas ações. Moore supostamente expressou preocupação com o risco de usar documentos falsos e preocupações sobre argumentar questões “em um possível caso de fraude/lavagem de dinheiro”.

Mesmo assim, os documentos falsos foram assinados por Moore, de acordo com o relatório. Como tal, pelo menos um executivo da Tether é supostamente cúmplice em permitir fraudes.

Tether rejeita alegações do WSJ como “totalmente imprecisas”

Embora o Tether não tenha abordado as reivindicações específicas do artigo, ele respondeu ao as alegações em geral chamando o artigo de “totalmente impreciso e enganoso”.

A empresa acrescentou que mantém programas de conformidade em andamento e trabalha com várias agências de fiscalização, incluindo o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ). Ele disse que continuaria a fornecer seus serviços de stablecoin, apesar de “ataques injustos”.

Tether CTO Paolo Ardoino comentou o assunto no Twitter, afirmando que o relatório continha uma "tonelada de desinformação e imprecisões". Ele também disse que ouviu “buzinadas de palhaço” enquanto estava no palco durante uma conferência e atribuiu esse evento ao Wall Street Journal ⁠ - presumivelmente significando que a publicação do artigo gerou protestos do público.

O Wall Street Journal criticou o Tether em muitas outras ocasiões. Em fevereiro, alegou que um pequeno grupo de indivíduos uma vez controlou a maioria das ações da Tether. No verão passado, alegou que o Tether estava em risco de insolvência e também alegou que os fundos de hedge tinham USDT em curto. O jornal também criticou a transparência das reservas da empresa e atividades de empréstimo. A Tether respondeu a muitas dessas reivindicações.

Apesar das críticas frequentes, o token USDT da Tether continua sendo a maior stablecoin. Atualmente, tem um valor de mercado de US$ 71 bilhões e um volume de 24 horas de US$ 43 bilhões.

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• Fonte: https://cryptoslate.com/tether-denies-wsj-allegations-of-falsified-bank-documents/