Tether executivos supostamente sob investigação do DOJ por suspeita de fraude bancária

Os executivos da Tether estão enfrentando uma investigação do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ), enquanto os promotores investigam as atividades anteriores da empresa com seus parceiros bancários.

• Segundo À Bloomberg nesta segunda-feira (26.jul.2021), a informação veio de três fontes anônimas familiarizadas com o assunto. O DOJ está investigando se os bancos tinham conhecimento das transações baseadas em criptografia realizadas pelo Tether.
• USDT é a maior stablecoin em capitalização de mercado. O número total de tokens em circulação vale mais de US$ 68 bilhões.
• Este fato por si só traz notas preocupantes para o mercado de criptomoedas caso a investigação seja concluída.
• Enquanto isso, o Tether está na mira dos reguladores dos EUA há anos. Depois de uma longa disputa legal entre a empresa e o escritório do Procurador-Geral de Nova York (NYAG) desde abril de 2019, o Tether e a bolsa de criptomoedas Bitfinex atingiram um acordo de liquidação com a NYAG.
• Como parte do acordo, ambas as empresas pagaram US$ 18.5 milhões em multas e também concordaram em interromper o atendimento aos clientes de Nova York.
• Antes do acordo, Tether anunciou que pago seu empréstimo restante de US$ 550 milhões à Bitfinex em fevereiro.
• Entretanto, um relatório de auditoria da companhia de seguros Moore Cayman confirmado que os tokens Tether são totalmente garantidos.