O Texas State Securities Board emitiu uma ordem emergencial de cessação e desistência na quarta-feira contra David A. Grissom e Premier Concepts por supostamente administrar um esquema de câmbio não registrado. De acordo com o comunicado de imprensa, Travis J. Iles, o Comissário de Valores Mobiliários do Estado do Texas, acusou Grissom de anunciar uma oportunidade de investimento cambial visando os residentes de Dallas, que não têm licença para operar legalmente.
O esquema, apelidado de “Premier Concepts”, está sendo promovido através de um fórum Craiglist, alegando que oferece retornos passivos do investimento de até 8% ao mês, disse a autoridade, que acrescentou que o indivíduo anuncia a oportunidade como uma forma segura e lucrativa de gerar renda. Além disso, a ordem emergencial de cessação e desistência afirma que Grissom também promete retornos de até 80%.
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“As representações de que um investimento é seguro com retornos garantidos são características de investimento que exigem o máximo escrutínio por parte dos investidores. Estes tipos de representações são uma componente central de inúmeras oportunidades de investimento que mais tarde foram consideradas fraudulentas”, comentou o Comissário Iles. Além disso, o esquema Premier Concepts também afirma ter arrecadado quase US$ 700,000 em fundos.
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No entanto, o comissário argumenta que a ordem emitida contra Grissom está de acordo com a lei. Nem ele nem a Premier Concepts estão autorizados a oferecer títulos no estado do Texas ou registrados na Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ou na National Futures Association (NFA). Dito isto, o Texas State Securities Board acusa Grissom e o seu esquema de “utilizar práticas fraudulentas, enganosas e enganosas para recrutar novos investidores”.
Esquema falso continua funcionando apesar dos avisos
“De acordo com o despacho, as partes reconheceram posteriormente a aplicabilidade das leis de valores mobiliários e concordaram em remover seu anúncio. O reconhecimento deles foi uma farsa. Embora as partes parecessem cooperar e cumprir a lei, a Grissom e a Premier Concepts supostamente continuaram a solicitar investimentos de forma ilegal e fraudulenta no programa de negociação forex”, disse o comunicado de imprensa.
Em maio, Finanças Magnates informou que a CFTC apresentou acusações contra dois operadores de pool de commodities, LJM Partners Ltd e LJM Funds Management Ltd, que operavam coletivamente como LJM, por suposta fraude e por divulgar declarações falsas sobre perdas.
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