Brett Harrison, CEO da FTX US, dito que as recentes afirmações públicas de que a criptomoeda é um meio eficaz de evitar sanções não poderiam estar mais erradas.
Harrison disse que as exchanges regulamentadas de criptomoedas possuem tecnologia avançada e procedimentos eficazes para aplicar AML e sanções, tornando-as um caminho improvável para movimentar dinheiro sancionado.
Os regulamentos AML e KYC não deixam margem de manobra para usuários sancionados
De acordo com Harrison, a FTX US e todas as outras bolsas registradas nos EUA são obrigadas a coletar informações de identificação de cada usuário, incluindo nome, data de nascimento, número de telefone, número do seguro social e identificação com foto.
Todas as informações que uma exchange coleta são comparadas com bancos de dados governamentais para garantir que o nome fornecido pelo usuário corresponda ao seu número de seguro social. Se a bolsa não puder verificar a integridade das informações, o usuário é automaticamente rejeitado da plataforma e proibido de negociar.
Os usuários que têm sua identidade verificada são então verificados em relação a todas as listas de sanções e listas de observação. A FTX US verifica a lista do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA, a lista de procurados do FBI do Departamento de Justiça e a lista de sanções consolidadas das Nações Unidas. Se encontrado em qualquer uma dessas listas, o pedido de registro dos usuários é rejeitado.
Passar pelas duas primeiras etapas de verificação não significa que o usuário esteja a salvo de controles adicionais, disse Harrison.
Ele observou que a FTX US e outras bolsas também monitoram as transações fiduciárias dos usuários. Depósitos ou saques de bancos sancionados ou outras fontes na lista negra são bloqueados e a conta do usuário é bloqueada.
A FTX US usa as mesmas ferramentas de monitoramento de transações e risco on-chain que outras agências governamentais nos EUA usam, disse Harrison.
“Essas ferramentas têm bancos de dados de endereços sancionados conhecidos, heurísticas que determinam localizações geográficas e algoritmos de aprendizado de máquina que identificam padrões suspeitos em históricos de transferência. Se detectarmos atividades suspeitas, bloqueamos o usuário de mover ativos”, explicou.
As exchanges de criptomoedas possuem tecnologia extremamente avançada e procedimentos eficazes para fazer cumprir os regulamentos e sanções contra a lavagem de dinheiro (AML). Quando combinado com a natureza transparente da tecnologia blockchain, isso significa que o uso de trocas de criptomoedas centralizadas e regulamentadas para movimentar fundos sem ser detectado é uma tarefa impossível.
Alegações recentes de que empresas e indivíduos russos responderiam às criptomoedas para evitar o aleijante as sanções impostas pelo Ocidente têm pouco ou nenhum mérito. Mesmo se eles usassem exchanges descentralizadas, mesas OTC não regulamentadas ou mesmo transferências peer-to-peer, o movimento de uma grande quantidade de fundos no blockchain alertaria tanto a indústria quanto as autoridades, potencialmente levando a um movimento descendente do mercado que reduziria o valor da transferência.
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