A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) lançou uma investigação sobre o braço norte-americano da gigante de troca de criptografia Binance em relação a empresas comerciais ligadas ao CEO da Binance, Changpeng Zhao. De acordo com um recente Denunciar do Wall Street Journal, a SEC está investigando o relacionamento entre Binance.US e as empresas comerciais Sigma Chain AG e Merit Peak.
A SEC dos EUA supostamente solicitou informações da Binance sobre duas empresas.
O regulador federal supostamente solicitou informações da exchange de criptomoedas dos EUA sobre as duas empresas e está investigando como ela pode ter divulgado aos usuários seus possíveis vínculos com os formadores de mercado. A agência de notícias informou que documentos corporativos de 2019 e ex-executivos da Binance conectam Zhao a ambas as empresas comerciais. Sigma Chain AG e Merit Peak, atuando como formadores de mercado, compram e vendem criptografia na Binance.US continuamente, o que geralmente reduz a volatilidade dos preços. Não está claro como o regulador federal poderia proceder com qualquer ação de fiscalização, mesmo que confirmasse que uma investigação estava em andamento.
O gigante da troca de criptografia já esteve em apuros antes.
Conforme relatado no início de maio de 2021, a troca de criptografia estava supostamente sob investigação tanto pelo Departamento de Justiça quanto pela Receita Federal em uma tentativa de impedir que residentes dos EUA usassem criptografia para transações ilícitas. A Denunciar de março sugeriu que a Commodity Futures Trading Commission também estava investigando a principal bolsa de criptografia em relação à atividade dos usuários dos EUA. O CEO da Binance, Changpeng Zhao, negou quaisquer alegações de má conduta na bolsa na época.
A SEC intimou pela primeira vez o braço norte-americano da Binance no final de 2020, buscando informações sobre as partes interessadas, modelo de negócios e outras informações relacionadas à divulgação.
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