Fundador da Thodex é preso na Albânia

O fundador da Thodex, Faruk Fatih Özer, foi preso na província de Valora da Albânia em 31 de agosto e deve ser enviado de volta à Turquia para julgamento após interrogatório inicial.

Özer é o nome por trás da significativa puxada de tapete Thodex que ocorreu na Turquia em 2021. Özer roubou mais de US$ 2 milhões. A Interpol o caça há 17 meses com um aviso vermelho a pedido da Turquia.

A prisão

Uma importante fonte de notícias turca informou que Özer forneceu uma identidade falsa à polícia albanesa quando eles apareceram em sua porta. No entanto, ele foi imediatamente levado sob custódia, e as forças albanesas puderam identificar Özer através de sua identificação facial e impressões digitais.

O Ministro de Assuntos Internos da Albânia, Bledar Çuçi, procurou seu colega turco, Süleyman Soylu, para notificar o país da prisão de Özer.

As forças albanesas ainda estão segurando Özer no momento em que escrevo. É relatado que a Interpol turca confirmou que completou a papelada necessária para o retorno de Özer e está em movimento para recuperá-lo.

De acordo com o cão de guarda turco MASAK relatórios, Özer tem três contas com mais de US$ 13 milhões. A maioria de seus fundos são mantidos em uma carteira pertencente a uma exchange de criptomoedas em Malta. As forças turcas procuram outros 21 colaboradores e os promotores estão pedindo que todos sejam condenados à prisão por um total de 40,564 anos.

Um advogado turco familiarizado com o processo Thodex comentou sobre a situação atual do caso e dito os usuários podem ser compensados ​​se os fundos que Özer supostamente detém puderem provar que pertencem a ele. Só então esses fundos podem ser confiscados pelas autoridades legais e distribuídos aos usuários que perderam seus investimentos.

Golpe Thodex

A Thodex foi lançada como uma bolsa local na Turquia em 2017 e cresceu para mais de 700,000 usuários até 2021. Tornou-se a primeira bolsa local turca a se expandir globalmente.

Em abril de 2021, as transações de saque foram repentinamente suspensas. As autoridades da Thodex acalmaram seus usuários dizendo que a suspensão se devia a uma situação temporária dentro da empresa.

Eles informaram aos usuários que a Thodex estava passando por um processo de vendas que deveria levar cinco dias e que eles poderiam continuar suas transações após o término. No entanto, Özer fugiu do país no terceiro dia e levou mais de US $ 2 milhões em criptomoedas com ele.

O gráfico acima foi retirado de Chainalysis's Relatório de Cripto Cripto 2022. Os US$ 2.6 milhões roubados eram quase o dobro do tamanho do segundo maior tapete puxado do ano.

A gravidade do ataque motivados Reguladores turcos para implementar uma regulamentação abrangente de criptomoedas. O país assumiu o Primeiro passo para criar uma rede regulatória em grande escala em abril de 2021 e vem trabalhando nisso desde então.