Dinheiro do Tornado colocado na lista de sanções dos EUA

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O Office of Foreign Assets Control (OFAC) colocou o misturador de moedas baseado em Ethereum Tornado Cash em sua lista de Cidadãos Especialmente Designados.

Tornado Cash banido nos EUA

Na segunda-feira, o Tesouro dos EUA anunciou que o Tornado Cash, incluindo 44 de seus contratos inteligentes, foi colocado na lista SDN da OFAC. Isso proíbe cidadãos, residentes e empresas dos EUA de interagir com o popular serviço de anonimizador sob pena de até 30 anos de prisão e multa de 10 milhões de dólares. 

Embora o Tornado Cash use contratos oraculares da Chainalysis para impedir que endereços Ethereum sancionados usem o DApp, os indivíduos sancionados podem contornar essa medida usando um frontend de terceiros ou interagindo diretamente com os contratos inteligentes. Isso é estimado que cerca de um quarto de todos os pagamentos ao Tornado Cash se originam de fontes ilícitas.

No início deste ano, o governo dos EUA identificou o grupo norte-coreano Lázaro como os atacantes por trás do recorde Ronin Finanças hackear. Os endereços usados ​​no ataque foram posteriormente colocados na lista SDN. 

Usuário anônimo envia fundos para celebridades

Um usuário anônimo do Tornado Cash começou a enviar pagamentos de 0.1 ETH cada para várias celebridades por meio do serviço de mistura de moedas. A lista de figuras proeminentes que receberam esse pagamento inclui a lenda do basquete Shaquille O'Neal, o apresentador Jimmy Fellon e o CEO da Coinbase, Brian Armstrong.

Pessoas/empresas notáveis ​​que acabaram de receber fundos de uma entidade sancionada pelo governo:

-Jimmy Fallon
– Shaquille O'Neal
- PUMA
–Randi Zuckerberg
– Logan Paulo
-Brian Armstrong
–Steve Aoki
– Doação de criptomoedas na Ucrânia
- Dave Chappelle
– Sinal sonoro

Dia de campo para investigadores. https://t.co/9HDJmppzT2

-FatMan (@FatManTerra) 9 de agosto de 2022

Aparentemente, isso parece ser uma brincadeira para trollar as agências de aplicação da lei para perseguir os destinatários, ou para aumentar a conscientização sobre o debate entre o direito à privacidade e as preocupações com a lavagem de dinheiro. É, no entanto, improvável que os destinatários enfrentem quaisquer consequências legais, uma vez que não transacionaram intencionalmente com o Tornado Cash.

Juntamente com as carteiras auto-hospedadas, os misturadores de moedas são parte integrante do anonimato das criptomoedas. Várias pessoas, incluindo Vitalik Buterin, relataram ter usado o Tornado Cash para fazer doações anônimas para a Ucrânia.

Vou me apresentar como alguém que usou o TC para doar para essa causa exata.

- vitalik.eth (@VitalikButerin) 9 de agosto de 2022