Senadores dos EUA questionam Silvergate sobre laços com a FTX

• Três senadores dos EUA escreveram para a empresa-mãe do banco de criptografia Silvergate, Silvergate Capital.
• Os senadores exigem clareza sobre a relação entre Silvergate e FTX.
• Uma carta semelhante foi enviada em Dezembro do ano passado, mas a resposta do banco foi considerada evasiva e incompleta.

O banco criptográfico Silvergate foi mais uma vez criticado por seus laços questionáveis ​​com a FTX, com sede nas Bahamas troca de criptografia que faliu em novembro do ano passado. Os senadores dos Estados Unidos Elizabeth Warren, John Kennedy e Roger Marshall escreveram recentemente uma carta à Silvergate Capital, controladora do banco, buscando detalhes sobre seu relacionamento com a FTX e se ela estava ciente da suposta má conduta da bolsa.

A carta, endereçada ao CEO da Silvergate Capital, Alan Lane. destacou o papel do banco na transferência indevida de fundos de clientes da FTX para a Alameda Research, a empresa de negociação quantitativa fundada por Sam Bankman-Fried. Os senadores também tomaram nota do fracasso das medidas de gestão de risco do Silvergate.

Os legisladores questionaram especialmente a exposição de US$ 4.3 bilhões do Federal Home Loan Bank ao Silvergate. Esta exposição supostamente decorre de uma injeção de dinheiro que o criptobanco recebeu em 2022 devido a preocupações de liquidez. Os senadores acreditam que, no caso do fracasso do Silvergate, os contribuintes americanos ficariam na mão devido a esta exposição significativa. “…tanto o Congresso quanto o público precisam e merecem as informações necessárias para compreender o papel do Silvergate no colapso fraudulento da FTX.”

A conduta de Tyler Pearson, Diretor de Risco da Silvergate, também foi questionada. Os senadores exigiram detalhes dos executivos que foram responsabilizados pelas falhas relacionadas ao FTX. Eles também estão buscando detalhes de quaisquer auditorias realizadas após 2018. Silvergate teve até 12 de fevereiro para responder às dúvidas dos senadores. Eles solicitaram especificamente detalhes sobre as políticas de due diligence e gestão de risco do banco. Além disso, foi exigido um resumo mensal de todos os fundos de clientes recebidos da FTX.

Esta não foi a primeira vez que os legisladores exigiram respostas do criptobanco. Em dezembro do ano passado, esses senadores escreveram carta semelhante buscando esclarecimentos sobre as acusações levantadas contra a FTX. No entanto, os senadores consideraram a resposta de Silvergate “evasiva e incompleta”. O banco argumentou anteriormente que os legisladores procuravam “informações confidenciais de supervisão”, um argumento que os senadores descreveram como inaceitável na sua última carta.

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