Fiscalizador fiscal do Reino Unido apreende NFTs em investigação de fraude de US$ 1.9 milhão

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A Receita e Alfândega de Sua Majestade não assumiu o controle dos três NFTs, mas está impedindo que eles sejam vendidos por ordem judicial, de acordo com a Sky News.
Três pessoas foram detidas por suspeita de tentar fraudar a autoridade do Reino Unido

A agência fiscal do Reino Unido apreendeu três NFTs (tokens não fungíveis) em uma investigação de fraude de US$ 1.9 milhão – o primeiro confisco de um item digital colecionável no país.

Três pessoas foram presas sob suspeita de fraude decorrente da investigação da Receita e Alfândega de Sua Majestade (HRMC). Seus nomes não foram divulgados.

Nick Sharp, vice-diretor de crimes econômicos do HMRC, disse à BBC Segunda-feira que a autoridade está “se adaptando constantemente às novas tecnologias para garantir que [eles] acompanhem a forma como os criminosos e evasores procuram esconder seus bens”.

A investigação, disse Sharp, “serve como um aviso para qualquer um que pensa que pode usar ativos criptográficos para esconder dinheiro do HMRC”. A agência, no entanto, não assumiu a custódia dos NFTs e, em vez disso, está impedindo que sejam vendidos por ordem judicial, segundo Sky News.

A suspeita de fraude organizada e de imposto sobre o valor acrescentado (IVA) envolve 250 alegadas empresas falsas. Os suspeitos usaram endereços falsos, redes privadas virtuais (VPNs), telefones não registrados e identidades roubadas para tentar esconder atividades ilícitas da agência.

A notícia segue outra apreensão governamental de alto perfil. Na semana passada, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) recuperado mais de US$ 3.6 bilhões em criptomoedas relacionadas ao hack da Bitfinex em 2016.

“O crime financeiro atinge o cerne da nossa segurança nacional e económica”, disse o diretor executivo associado em exercício, Steve Francis, da Homeland Security Investigations, num comunicado.

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Carimbo de hora: 14 de fevereiro de 2022