A agência de vigilância do Reino Unido, FCA, adverte que as empresas de criptomoedas ignoram a lavagem de dinheiro

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do Reino Unido alertou que muitas empresas de criptografia estão perdendo flagrantes “bandeiras vermelhas” criminais, em meio à crescente pressão política para tornar o país um centro de criptografia.

“Temos visto muitos sinais de alerta de crimes financeiros perdidos pelas empresas de ativos criptográficos que buscam registro – com algumas empresas sem os controles necessários para levantar bandeiras”, disse a FCA CidadeAM na segunda-feira.

Protos relatado em março, nos últimos seis meses, a FCA recebeu reclamações de cerca de 4,300 possíveis fraudes de criptografia, ao mesmo tempo que abriu 300 investigações sobre empresas de criptografia suspeitas.

A FCA Atualizada suas diretrizes de registro para incluir regulamentações mais rigorosas sobre lavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista em janeiro de 2020. No ano passado, tornou obrigatório o registro na FCA – mas muitos ainda não o fizeram.

Apesar de conceder dois prazos de prorrogação que já expiraram, parece que apenas 35 empresas foram registradas no Reino Unido, incluindo eToro e Gemini – a lista da autoridade financeira de empresas de criptografia que não se registraram inclui pelo menos 250 empresas.

A maior exchange de criptomoedas, Binance, teve seu pedido no Reino Unido rejeitado em junho do ano passado. Binance é agora tentando para reverter a decisão. 

O papel da FCA, disse à CityAM, é garantir que “aqueles que dirigem estas empresas sejam idóneos e adequados e que tenham sistemas adequados para identificar e prevenir fluxos de dinheiro provenientes do crime”.

No entanto, os críticos estão preocupados que as regulamentações atuais estão sufocando negócios em potencial.  

O advogado de blockchain e criptografia Asim Arshad compartilhou seus próprios problemas da FCA com a CityAM, dizendo: “Até que a FCA possa enviar a mensagem de que os candidatos ao registro estão sendo tratados de forma rápida e eficiente, continuaremos a ver as empresas de criptografia contornando o Reino Unido como um jurisdição potencial para se estabelecer.

“A questão parece ser mais uma deficiência organizacional dentro da própria FCA”, disse ele. 

Políticos do Reino Unido escolhendo a abordagem criptográfica da FCA

No ano passado, houve um aumento nos apelos para reforçar a regulamentação das criptomoedas no Reino Unido. Mas agora parece que os políticos do Reino Unido procuram manter as coisas relaxadas. 

O chanceler Rishi Sunak elogiou planos para criptografia mais ampla adoção em abril, que tocou reconhecendo stablecoins como forma de pagamento enquanto faz planos para que a Royal Mint lance NFTs. 

O ex-secretário de saúde Matt Hancock disse em um UKTN entrevista: “Odeio a ideia paternalista de os reguladores dizerem às pessoas o que podem ou não fazer com o seu dinheiro.”

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Enquanto falando em uma conferência da CryptoAM, o político desgraçado fez apelos por um sistema tributário “atraente” e um regime regulatório “liberal” para o Reino Unido se tornar “a jurisdição de escolha para criptografia”, (ênfase nossa.) 

“O trabalho dos reguladores é garantir que haja informações de alta qualidade e que o mercado funcione de forma eficaz”, disse ele.

Hancock renunciou ao cargo de ministro da saúde do Reino Unido após a notícia de que ele havia um caso com um assessor político ele mesmo nomeou. Uma foto do casal se beijando vazou no ano passado, o que também mostrou que Hancock desrespeitou as diretrizes de distanciamento do COVID-19.

O ex-deputado conservador tem três filhos e uma esposa, agora afastada.

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