As autoridades dos EUA e da Alemanha anunciaram na quarta-feira que fecharam o ChipMixer, um serviço de criptomoeda que supostamente lavou mais de US$ 3 bilhões em criptografia desde 2017.
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Fatos rápidos
- O ChipMixer foi usado para lavar mais de US$ 3 bilhões em transações ilícitas por grupos de ransomware, supostos hackers norte-coreanos e usuários do mercado darknet desde 2017. dito o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ).
- Autoridades da Alemanha e dos EUA apreenderam até US$ 46.3 milhões em criptografia da ChipMixer, segundo à Agência da União Europeia para a Cooperação Policial (Europol).
- ChipMixer, um misturador de criptografia não licenciado criado em meados de 2017, especializado em misturar ou cortar trilhas relacionadas a ativos em moeda virtual, disse a Europol. Misturadores de moedas como o ChipMixer supostamente permitiram que criminosos ofuscassem a origem da criptomoeda roubada.
- A plataforma processou US$ 700 milhões em fundos roubados em conexão com dois ataques cibernéticos norte-coreanos contra o jogo online Axie Infinity e Horizon Bridge, disse o DOJ.
- Os promotores dos EUA na Filadélfia acusaram Minh Quốc Nguyễn, um vietnamita de 49 anos, por operar um negócio não licenciado de transmissão de dinheiro e roubo de identidade.
- Em maio de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções ao misturador de moeda virtual Blender.io, acusando-o de apoiar as operações de lavagem de dinheiro da Coreia do Norte. Em agosto do mesmo ano, Tornado Cash também foi sancionado por supostamente lavar moeda virtual no valor de US$ 7 bilhões.
Veja a história relacionada: Índia impõe regulamentos de lavagem de dinheiro na indústria de criptomoedas
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- Fonte: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/
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