EUA denuncia traficante de drogas da Dark Web por lavagem de US $ 137 milhões em bitcoin

O traficante de drogas da dark web, Ryan Farace, também conhecido como Xanaxman, que atualmente cumpre pena de 57 meses de prisão, foi recentemente indiciado por lavagem US$ 137 milhões em Bitcoin.

De acordo com a acusação não selada do tribunal federal de Maryland na semana passada, Farace, auxiliado por seu pai Joseph Farace, pode ter continuado suas operações ilegais de tráfico de drogas mesmo na prisão e lavado somas pesadas entre outubro de 2019 e abril de 2021.

A Administração Antidrogas dos EUA apreendeu 2,875 Bitcoins em fevereiro e mais 59 Bitcoins em maio de endereços ligados a Farace. À taxa atual de mercado, o valor combinado dos Bitcoins apreendidos é superior a US$ 137 milhões.

Experiente em lidar com Bitcoins 

Farace está cumprindo pena de prisão por vender Alprazolam, uma forma forte de ansiolítico Xanax, no Web escura. Além disso, ele recebia pagamentos em criptomoedas. 

De acordo com a ordem judicial de novembro de 2018, Farace foi condenado a confiscar cerca de 4,000 Bitcoins, que ganhou com seu negócio ilegal de venda de drogas. Essa quantidade de Bitcoins agora vale US$ 187.2 milhões. Além das criptomoedas, ele teve que entregar US$ 5.6 milhões em dinheiro e propriedades, que obteve com o lucro de seu negócio ilegal de drogas.

No entanto, os novos documentos judiciais não especificavam se a agência de fiscalização já sabia sobre os Bitcoins recentemente apreendidos ou se estes foram adquiridos por Farace enquanto ele estava na prisão.

O uso de criptomoedas em operações na dark web sempre foi uma preocupação das autoridades. Foi um dos argumentos apresentados pelos governos para contrariar a adoção do Bitcoin e de outras criptomoedas.

Uma das maiores apreensões de Bitcoin do Web escura foi desde o fechamento do famoso The Silk Road em 2013, que era um dos maiores mercados ilegais de distribuição de drogas. Chainalysis, uma plataforma de análise de blockchain, revelou em um relatório que cerca de US$ 800 milhões em criptomoedas foram transferidos para operações da dark web apenas em 2019.