William Callahan, diretor de assuntos governamentais e estratégicos do Blockchain Intelligence Group, afirma que lavadores de dinheiro se beneficiam da volatilidade

William Callahan, Diretor de Governo e Assuntos Estratégicos da Grupo de Inteligência Blockchain, observou que Tether O CTO e o Conselho Geral fizeram uma aparição ao vivo na CNBC na semana passada.

William nos perguntou se achamos que EUA Departamento de Justiça estava assistindo este "desastre de trem lento?"

Ele também notado que lavadores de dinheiro e outros atores ilícitos “se beneficiam da volatilidade”. Ele também mencionou que o Blockchain Intelligence Group fornece ferramentas analíticas e forenses de blockchain para agências de aplicação da lei, reguladores e instituições financeiras globais “para mais de 302,000 ERC Tokens como Tether, Binance USD, Uniswap e mais.”

Ele recomenda aprender mais sobre como trazer “proteção, segurança e transparência para suas investigações”.

Recentemente, William Callahan compartilhou com Crowdfund Insider que ele se aposentou no final do ano passado da Agência Antidrogas (DEA) como Agente Especial Responsável pela Divisão de St. Louis e, em seguida, ingressou no Blockchain Intelligence Group, uma empresa forense de criptomoeda e blockchain, avaliação de risco e treinamento de investigadores.

notável, BIGG Ativos Digitais Inc. (CSE: BIGG; OTCQX: BBKCF; WKN: A2PS9W), proprietário de Netcoins, a corretora de moeda digital on-line que "torna mais fácil para os canadenses comprar, vender e entender criptomoeda" e proprietária do Blockchain Intelligence Group, um desenvolvedor de serviços de pesquisa de tecnologia blockchain, pontuação de risco e análise de dados, tinha recentemente confirmado receita trimestral recorde de CAD ~ $ 4.6 milhões no segundo trimestre de 2.

As relatado na segunda-feira (26 de julho de 2021), Tether, o maior stablecoin por capitalização de mercado, seria alvo de uma investigação criminal nos Estados Unidos. De acordo com um relatório da Bloomberg, o Departamento de Justiça dos EUA está investigando se os executivos cometeram fraude bancária ou não.

Rumblings há muito rodopiam em torno de Tether e atividades questionáveis. A empresa já foi alvo do estado de Nova York no passado. Tether finalmente chegou a um acordo de procedimentos legais com o escritório da AG de Nova York. De acordo com os termos do acordo, Tether não admitiu qualquer irregularidade ao pagar uma multa de US $ 18.5 milhões para resolver a disputa com a NYAG.

Mas um inquérito federal e uma investigação criminal podem ter um impacto profundo no Tether e em sua utilização nos mercados de criptografia. Normalmente, stablecoins são usados ​​por comerciantes, grandes e pequenos, para entrar e sair rapidamente de propriedades criptográficas. Tether (USDT) é a terceira maior criptografia em valor de mercado, depois do Bitcoin e do Ethereum, com mais de US $ 60 bilhões. O volume de negociação 24 horas da Tether registrou recentemente mais de US $ 74 bilhões - mais do que Bitcoin ou Ethereum.

No passado, o Tether procurou dissipar as preocupações de que todos os tokens do Tether fossem totalmente garantidos pelas reservas do Tether. Tether publicou um relatório de auditores de Moore Cayman atestando o status de Tether. A empresa declarou:

“Desde a fundação da Tether, temos feito esforços sérios e contínuos para aprimorar nossas divulgações e comunicações públicas. Como líder na crescente indústria de criptomoedas, continuamos comprometidos em estar entre as stablecoins mais transparentes. Esta última opinião de garantia - e nossa dedicação em fornecer relatórios adicionais no futuro - é um reflexo desse compromisso. ”

Uma auditoria mais ampla está prevista para acontecer.

O relatório da Bloomberg compartilhou uma declaração da empresa:

“Tether rotineiramente mantém um diálogo aberto com as agências de aplicação da lei, incluindo o DOJ, como parte de nosso compromisso com a cooperação e a transparência”.

Fonte: https://www.crowdfundinsider.com/2021/07/178366-william-callahan-director-of-government-and-strategic-affairs-at-blockchain-intelligence-group-says-money-launderers-benefit- de-volatilidade /