contra lavagem de dinheiro

Departamento do Tesouro dos EUA e Israel formam joint venture para combater crimes cibernéticos

Os EUA e Israel unem forças para combater a ameaça crescente de ataques de ransomware que muitas vezes deixam um rastro de destruição fiscal para as vítimas afetadas. Patrocinado Patrocinado O Departamento do Tesouro dos EUA está unindo forças com Israel para combater a ameaça do ransomware. O Vice-Secretário do Tesouro dos EUA reuniu-se com dois responsáveis ​​israelitas, o Ministro das Finanças e o Diretor-Geral da Direção Nacional Cibernética, para formalizar o lançamento da joint venture. O empreendimento procura supervisionar “o desenvolvimento de ferramentas de mitigação de risco para a aplicação da lei, a fim de aumentar a eficiência da análise e da aplicação da lei”.

O que é a Orientação da FATF sobre DeFi?

Compartilhe um pouco do amor de Bitpinas: Por Hans DoringoA Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um órgão intergovernamental antilavagem de dinheiro, lançou em 28 de outubro de 2021, revisões e atualizações em sua orientação de ativos virtuais para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), que foi o primeiro emitido em 2019. De acordo com o feedback e as revisões sobre a incerteza de como o GAFI aplicaria seus padrões VASP às finanças descentralizadas (DeFi), o órgão prosseguiu na finalização das orientações durante sua reunião plenária que durou até outubro. A versão atualizada da orientação inclui esclarecimentos sobre a proposta do GAFI de

Como o Binance ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que fazem lavagem de fundos ilícitos

patrocinado De acordo com as últimas estatísticas da ONU, as transações globais de lavagem de dinheiro chegam a US$ 2 trilhões por ano. Uma pequena fração dessa enorme quantidade passa pelo ecossistema de ativos digitais, e os intervenientes responsáveis ​​estão a trabalhar para reduzir ainda mais esse valor. Como principal bolsa de criptomoedas do mundo, a Binance assumiu especialmente a responsabilidade de proteger a segurança do mundo financeiro virtual. Veja como isso ajuda as autoridades legais a derrubar criminosos cibernéticos que lavam dinheiro. Destruindo o anel FANCYCAT de US$ 500 milhões em junho de 2021,

Binance interrompe negociação à vista, serviços de depósito fiduciário, entre outros, em Cingapura

Além disso, nenhum usuário poderá comprar criptomoedas por meio de canais fiat e swaps líquidos. O desenvolvimento vem depois que Binance fez novas alterações para cumprir com a Autoridade Monetária de Cingapura [MAS], encerrando todas as negociações relacionadas. Agora, a Binance pediu a seus usuários de Cingapura que retirassem os ativos fiduciários e resgatassem os tokens até quarta-feira, 26 de outubro, 04:00 UTC para evitar potenciais disputas comerciais. No início deste mês, o banco central do país ordenou que Binance parasse de solicitar negociações para clientes residentes em Cingapura. Depois disso, a bolsa parou de oferecer pares de negociação SGD

Dez exchanges de criptomoedas na Coreia do Sul solicitaram registro horas antes do prazo

Apenas 10 das dezenas de bolsas de criptomoedas na Coreia do Sul conseguiram se registrar nas autoridades locais antes que o tempo acabasse na sexta-feira, mostram informações no site do regulador financeiro do país. Na sexta-feira, as exchanges de criptomoedas Gdac, Five, OK-BIT, Graybridge, Flat Thai X, Prabang e o custodiante da moeda digital Gameper, para citar alguns, progrediram em seus registros. As autoridades sul-coreanas ainda esperam que pelo menos 18 outras exchanges de criptomoedas concluam suas inscrições até sexta-feira. Em abril, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul (FSC) exigiu que todas as criptomoedas

UK Crypto Exchange recebe aprovação da FCA

Troca de criptomoedas sediada no Reino Unido A Coinpass recebeu aprovação da Autoridade de Conduta Financeira (FCA) do país para operar como uma empresa de ativos criptográficos. Patrocinada Isso torna a Coinpass uma das primeiras criptomoedas sediadas no Reino Unido a se registrar totalmente na FCA, de acordo com o Coinpass Chief Jeff Hancock do executivo. Registro na FCA A FCA se tornou a supervisora ​​de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo de firmas de ativos criptográficos em janeiro. Desde então, as empresas de criptografia tiveram que se registrar na FCA antes de fazer negócios. Até agora, a FCA registrou apenas seis empresas com dezenas de outras ainda

Isso está fazendo com que o mercado de criptomoedas de Dubai tenha um desempenho 'fantasticamente bom'

O Dubai e os maiores EAU são há muito considerados centros de tecnologia e inovação em ascensão, proporcionando pontos de entrada nos mercados da Ásia e do Médio Oriente. Com o crescimento exponencial do desenvolvimento nas últimas décadas, Dubai é hoje considerada uma das áreas metropolitanas de crescimento mais rápido no mundo. Não seria então surpreendente para alguns especular que o país também poderia se tornar um dos líderes no espaço das criptomoedas. Em uma entrevista recente, o CEO global da Bittrex, Stephen Stonberg, opinou que Dubai está bem posicionado para capitalizar com o crescimento da criptomoeda

Espanha: Aqui estão os requisitos regulamentares mais recentes para cripto-trocas

O banco central da Espanha está pronto para implementar o novo processo de registro para exchanges de criptomoedas até setembro-outubro. As bolsas, juntamente com as plataformas e carteiras de custódia de criptoativos, serão obrigadas a registrar-se junto às autoridades para cumprir os requisitos legais. Isto, acredita a instituição, abordará questões de transparência e financiamento do terrorismo. As etapas acima mencionadas são exigidas pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Foi aprovado pelo parlamento espanhol no ano passado. Posteriormente, esta disposição foi incluída no Real Decreto-Lei 7/2021. Dá um período de seis

Zodia Custody definida para oferecer serviços de corretagem na Irlanda

A empresa britânica de serviços bancários e financeiros Standard Chartered anunciou planos para a expansão de seu braço de corretagem de criptografia. Patrocinado Patrocinado Relatórios recentes indicam que a Zodia Custody começará a oferecer serviços na Irlanda. Especificamente para investidores institucionais. Com isto em mente, o Standard Chartered torna-se a mais recente instituição a estabelecer operações na República da Irlanda. Seguindo nomes como o Bank of New York Mellon, que criou seu Digital Innovation Hub em Dublin. A empresa Fintech Blockdaemon também abriu suas próprias portas em Galway. Ramo de empreendimentos e inovação do Standard Chartered SC

Regulador de Cingapura permite que o Crypto Exchange ofereça serviços de token de pagamento digital

Cingapura deu mais um passo para garantir sua posição como hub de fintech da região com a aprovação regulatória principal de serviços de pagamento de token digital para uma troca de criptografia. Patrocinado Patrocinado A Autoridade Monetária de Cingapura (MAS) concedeu uma "aprovação em princípio" para criptomoeda Exchange Independent Reserve permitindo operar como um provedor regulamentado para serviços de token de pagamento digital. Os reguladores financeiros de Singapura classificam os tokens de pagamento digital como qualquer "representação digital criptograficamente protegida de valor que é usada ou destinada a ser usada como meio de troca."