Força-tarefa de ação financeira

Israel adiciona mais dentes às regulamentações de criptografia e lavagem de dinheiro

Nó Fonte: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Carimbo de hora: 18 de novembro de 2021 4h21 - Modificado em: 18 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Em sua campanha contra a fraude com criptomoedas, Israel está aumentando a aposta. Nova legislação entrou em ação para prevenir comportamentos ilegais e normalizar o uso de bitcoin e outros produtos FinTech, segundo o diretor da Autoridade de Combate ao Financiamento do Terrorismo e à Lavagem de Dinheiro. A execução destes regulamentos, conforme afirmou o líder, Shlomit Wegman, ajudará a estabelecer ordem e normas claras. Novas restrições e benefícios Os regulamentos são um resultado direto dos requisitos de 2018 da Força-Tarefa de Ação Financeira. O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é composto

Israel reforça os regulamentos de criptografia e lavagem de dinheiro

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Carimbo de hora: 17 de novembro de 2021 1h14 - Modificado em: 17 de novembro de 2021 - Publicado por:
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A Autoridade de Israel para Combater o Financiamento do Terror e a Lavagem de Dinheiro anunciou um endurecimento das regulamentações aplicáveis ​​aos setores de criptomoedas e Fintech. A Autoridade de Combate ao Financiamento do Terror e à Lavagem de Dinheiro anunciou por meio do diretor da autoridade que novos regulamentos entraram em vigor para combater atividades criminosas e normalizar o uso de criptomoedas e outros produtos FinTech. De acordo com o diretor da autoridade Shlomit Wegman, a aplicação desses regulamentos ajudará a estabelecer ordem e padrões claros. Os regulamentos

O que é a Orientação da FATF sobre DeFi?

Nó Fonte: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Carimbo de hora: 14 de novembro de 2021 9:41 - Modificado em: 14 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Compartilhe um pouco do amor de Bitpinas: Por Hans DoringoA Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um órgão intergovernamental antilavagem de dinheiro, lançou em 28 de outubro de 2021, revisões e atualizações em sua orientação de ativos virtuais para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), que foi o primeiro emitido em 2019. De acordo com o feedback e as revisões sobre a incerteza de como o GAFI aplicaria seus padrões VASP às finanças descentralizadas (DeFi), o órgão prosseguiu na finalização das orientações durante sua reunião plenária que durou até outubro. A versão atualizada da orientação inclui esclarecimentos sobre a proposta do GAFI de

Proposta do Tesouro dos EUA aplica regra de viagem à criptografia

Nó Fonte: https://beincrypto.com/us-treasury/
Carimbo de hora: 20 de dezembro de 2020 2:57 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Em 18 de dezembro, um escritório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um conjunto de propostas relacionadas a transferências internacionais de ativos digitais. A Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) divulgou uma proposta que visa fechar brechas em relação à movimentação de ativos digitais. No anúncio do lançamento, o FinCEN também solicitou a opinião do público. A medida, chamada de Regra de Viagem, afeta as transferências internacionais. Conheça a si mesmo O principal impulso da proposta é uma mudança em relação às carteiras digitais de propriedade privada. Provedores de serviços de ativos virtuais agora terão que exigir

Lento, mas constante: a análise do FATF destaca a luta do Crypto Exchanges para cumprir os padrões AML

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Carimbo de hora: 8 de agosto de 2020, 9h00 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Em Junho de 2019, o Grupo de Acção Intergovernamental de Acção Financeira (GAFI) apresentou o seu conjunto revisto de normas para prestadores de serviços de activos virtuais. O documento estabelece os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo (AML/CFT) que os VASPs regulamentados – o termo que se refere principalmente às plataformas de negociação de criptomoedas – devem eventualmente implementar em suas operações diárias. As diretrizes são formuladas como recomendações e o GAFI deixa aos governos dos países participantes o desenvolvimento de seus próprios regulamentos de acordo com os princípios sugeridos. O órgão de fiscalização também estabeleceu um prazo de revisão de 12 meses para monitorar o público e