Lavagem de dinheiro

Ex-funcionário dos EUA diz que criptomoeda não é um ‘paraíso libertário’

Nó Fonte: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
Carimbo de hora: 27 de setembro de 2021 7:00 - Modificado em: 27 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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A criptomoeda já existe há muito tempo. No entanto, a sua adoção generalizada ganhou um impulso recentemente, sendo 2020 um ano notável. Mas 2021 viu um grande impulso, já que países e/ou organizações em todo o mundo têm aceitado criptomoedas de uma forma ou de outra. Dito isto, os países também têm trabalhado em regulamentações sobre criptomoedas para governar o processo de troca por meio de criptografia. Algo que pode realmente beneficiar esses tokens. O ex-secretário do Tesouro dos EUA, Lawrence Summers, ao falar com a Bloomberg, expressou suas opiniões sobre as regulamentações das criptomoedas. Durante este

Exchanges de criptomoedas procuram funcionários para resolver questões regulatórias

Nó Fonte: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
Carimbo de hora: 25 de setembro de 2021 7:11 - Modificado em: 25 de Setembro de 2021 - Publicado por:
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25 de setembro de 2021 às 11h11 // Notícias Muitas bolsas de criptomoedas tiveram problemas com reguladores financeiros em diferentes países. Alguns deles tiveram de encerrar ou transferir as suas operações para outros países. Outros foram forçados a procurar formas de lidar com os supervisores e melhorar a conformidade. Em 2021, a bolsa de criptomoedas Binance teve vários problemas com reguladores em diferentes países. Conforme relatado pelo CoinIdol, um meio de comunicação mundial sobre blockchain, ele foi acusado e sancionado pela Agência Japonesa de Serviços Financeiros (FSA) por supostamente conduzir negócios ilegais. Mais tarde, o

Espanha: Aqui estão os requisitos regulamentares mais recentes para cripto-trocas

Nó Fonte: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
Carimbo de hora: 27 de agosto de 2021, 2h30 - Modificado em: 27 de agosto de 2021 - Publicado por:
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O banco central da Espanha está pronto para implementar o novo processo de registro para exchanges de criptomoedas até setembro-outubro. As bolsas, juntamente com as plataformas e carteiras de custódia de criptoativos, serão obrigadas a registrar-se junto às autoridades para cumprir os requisitos legais. Isto, acredita a instituição, abordará questões de transparência e financiamento do terrorismo. As etapas acima mencionadas são exigidas pela Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo. Foi aprovado pelo parlamento espanhol no ano passado. Posteriormente, esta disposição foi incluída no Real Decreto-Lei 7/2021. Dá um período de seis

Binance contrata ex-oficial do IRS para combater a lavagem de dinheiro

Nó Fonte: https://cryptobriefing.com/binance-hires-ex-irs-officer-to-fight-money-laundering/
Carimbo de hora: 18 de agosto de 2021, 7h10 - Modificado em: 18 de agosto de 2021 - Publicado por:
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Zodia Custody definida para oferecer serviços de corretagem na Irlanda

Nó Fonte: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
Carimbo de hora: 8 de agosto de 2021, 10h01 - Modificado em: 8 de agosto de 2021 - Publicado por:
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A empresa britânica de serviços bancários e financeiros Standard Chartered anunciou planos para a expansão de seu braço de corretagem de criptografia. Patrocinado Patrocinado Relatórios recentes indicam que a Zodia Custody começará a oferecer serviços na Irlanda. Especificamente para investidores institucionais. Com isto em mente, o Standard Chartered torna-se a mais recente instituição a estabelecer operações na República da Irlanda. Seguindo nomes como o Bank of New York Mellon, que criou seu Digital Innovation Hub em Dublin. A empresa Fintech Blockdaemon também abriu suas próprias portas em Galway. Ramo de empreendimentos e inovação do Standard Chartered SC

Os investidores indianos em criptografia não podem pagar este imposto

Nó Fonte: https://ambcrypto.com/indian-crypto-investors-may-not-be-charged-this-tax/
Carimbo de hora: 28 de julho de 2021 8:30 - Modificado em: 28 de julho de 2021 - Publicado por:
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A Índia pode não estar cobrando uma taxa de equalização de 2% dos investidores em criptografia. A Ministra das Finanças da Índia, Nirmala Sitharaman, estava respondendo a uma pergunta do vice-ministro-chefe do estado oriental de Bihar sobre dados relativos às bolsas de criptografia e seus investidores no país. Sitharaman observou que a atual administração não coletou tais informações. Relatórios anteriores afirmavam que o departamento fiscal estava analisando se o imposto de equalização será aplicável na compra de ativos digitais em bolsas estrangeiras. Isso ocorreu porque o país ampliou o

Operadores AirBit Club Ponzi acusados ​​de fraude e lavagem de dinheiro

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
Carimbo de hora: 19 de agosto de 2020, 5h07 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Os operadores de um esquema Ponzi global baseado em criptomoeda foram acusados ​​de fraude e lavagem de dinheiro após uma investigação das Investigações de Segurança Interna dos Estados Unidos. De acordo com um anúncio do Departamento de Justiça dos EUA, quatro dos cinco supostos operadores do AirBit Club, que supostamente arrecadou dezenas de milhões de dólares das vítimas, foram presos e deveriam comparecer ao tribunal em 18 de agosto, enquanto o quinto foi preso no Panamá e aguarda extradição para os EUA. O esquema foi lançado no final de 2015 e vendido como uma estratégia de marketing multinível clube em

Receitas de Bitcoin da fraude do esquema de suporte empresarial COVID-19 apreendidas

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
Carimbo de hora: 14 de agosto de 2020, 7h39 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Uma mulher do Reino Unido foi presa em posse de £ 115,000 (US$ 150,000) em Bitcoin (BTC), de acordo com um relatório da Polícia Metropolitana. A criptomoeda é supostamente o produto de um esquema fraudulento que solicita empréstimos governamentais destinados a ajudar pequenas empresas após a pandemia do coronavírus. A mulher de 35 anos foi presa sob suspeita de fraude, lavagem de dinheiro e negligência infantil, após a busca de um endereço residencial em Ipswich, Reino Unido, em 12 de agosto. Os policiais solicitaram com sucesso a detenção do Bitcoin mantido na carteira de criptomoeda do suspeito

Token de título para Blockchain Estate Registry, Parte 3

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
Carimbo de hora: 8 de agosto de 2020, 6h00 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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A vantagem do protocolo cross-blockchain para registros públicos é que ele pode unir qualquer número de livros existentes em um ecossistema e não precisa atualizar os protocolos de tais blockchains. Em termos simples, o protocolo funciona como um agregador de tokens em blockchains. O protocolo compreende conceitualmente dois elementos principais: Os requisitos de formato para uma entrada, conhecendo o padrão de um registro, a máquina do usuário pode coletar automaticamente registros de vários livros contábeis em um pacote.