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Israel adiciona mais dentes às regulamentações de criptografia e lavagem de dinheiro

Nó Fonte: https://bitcoinerx.com/blockchain/israel-adds-more-teeth-to-crypto-and-money-laundering-regulations/
Carimbo de hora: 18 de novembro de 2021 4h21 - Modificado em: 18 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Em sua campanha contra a fraude com criptomoedas, Israel está aumentando a aposta. Nova legislação entrou em ação para prevenir comportamentos ilegais e normalizar o uso de bitcoin e outros produtos FinTech, segundo o diretor da Autoridade de Combate ao Financiamento do Terrorismo e à Lavagem de Dinheiro. A execução destes regulamentos, conforme afirmou o líder, Shlomit Wegman, ajudará a estabelecer ordem e normas claras. Novas restrições e benefícios Os regulamentos são um resultado direto dos requisitos de 2018 da Força-Tarefa de Ação Financeira. O Grupo de Ação Financeira (GAFI) é composto

Israel reforça os regulamentos de criptografia e lavagem de dinheiro

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Carimbo de hora: 17 de novembro de 2021 1h14 - Modificado em: 17 de novembro de 2021 - Publicado por:
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A Autoridade de Israel para Combater o Financiamento do Terror e a Lavagem de Dinheiro anunciou um endurecimento das regulamentações aplicáveis ​​aos setores de criptomoedas e Fintech. A Autoridade de Combate ao Financiamento do Terror e à Lavagem de Dinheiro anunciou por meio do diretor da autoridade que novos regulamentos entraram em vigor para combater atividades criminosas e normalizar o uso de criptomoedas e outros produtos FinTech. De acordo com o diretor da autoridade Shlomit Wegman, a aplicação desses regulamentos ajudará a estabelecer ordem e padrões claros. Os regulamentos

Departamento do Tesouro dos EUA e Israel formam joint venture para combater crimes cibernéticos

Nó Fonte: https://beincrypto.com/u-s-treasury-department-israel-form-joint-venture-to-combat-cyber-crime/
Carimbo de hora: 15 de novembro de 2021 2:37 - Modificado em: 15 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Os EUA e Israel unem forças para combater a ameaça crescente de ataques de ransomware que muitas vezes deixam um rastro de destruição fiscal para as vítimas afetadas. Patrocinado Patrocinado O Departamento do Tesouro dos EUA está unindo forças com Israel para combater a ameaça do ransomware. O Vice-Secretário do Tesouro dos EUA reuniu-se com dois responsáveis ​​israelitas, o Ministro das Finanças e o Diretor-Geral da Direção Nacional Cibernética, para formalizar o lançamento da joint venture. O empreendimento procura supervisionar “o desenvolvimento de ferramentas de mitigação de risco para a aplicação da lei, a fim de aumentar a eficiência da análise e da aplicação da lei”.

O que é a Orientação da FATF sobre DeFi?

Nó Fonte: https://bitpinas.com/regulation/fatf-defi-guidance/
Carimbo de hora: 14 de novembro de 2021 9:41 - Modificado em: 14 de novembro de 2021 - Publicado por:
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Compartilhe um pouco do amor de Bitpinas: Por Hans DoringoA Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), um órgão intergovernamental antilavagem de dinheiro, lançou em 28 de outubro de 2021, revisões e atualizações em sua orientação de ativos virtuais para provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), que foi o primeiro emitido em 2019. De acordo com o feedback e as revisões sobre a incerteza de como o GAFI aplicaria seus padrões VASP às finanças descentralizadas (DeFi), o órgão prosseguiu na finalização das orientações durante sua reunião plenária que durou até outubro. A versão atualizada da orientação inclui esclarecimentos sobre a proposta do GAFI de

Proposta do Tesouro dos EUA aplica regra de viagem à criptografia

Nó Fonte: https://beincrypto.com/us-treasury/
Carimbo de hora: 20 de dezembro de 2020 2:57 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Em 18 de dezembro, um escritório do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos divulgou um conjunto de propostas relacionadas a transferências internacionais de ativos digitais. A Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros do Tesouro dos Estados Unidos (FinCEN) divulgou uma proposta que visa fechar brechas em relação à movimentação de ativos digitais. No anúncio do lançamento, o FinCEN também solicitou a opinião do público. A medida, chamada de Regra de Viagem, afeta as transferências internacionais. Conheça a si mesmo O principal impulso da proposta é uma mudança em relação às carteiras digitais de propriedade privada. Provedores de serviços de ativos virtuais agora terão que exigir

Lento, mas constante: a análise do FATF destaca a luta do Crypto Exchanges para cumprir os padrões AML

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/slow-but-steady-fatf-review-highlights-crypto-exchanges-struggle-to-meet-aml-standards
Carimbo de hora: 8 de agosto de 2020, 9h00 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Em Junho de 2019, o Grupo de Acção Intergovernamental de Acção Financeira (GAFI) apresentou o seu conjunto revisto de normas para prestadores de serviços de activos virtuais. O documento estabelece os requisitos de combate à lavagem de dinheiro e ao terrorismo (AML/CFT) que os VASPs regulamentados – o termo que se refere principalmente às plataformas de negociação de criptomoedas – devem eventualmente implementar em suas operações diárias. As diretrizes são formuladas como recomendações e o GAFI deixa aos governos dos países participantes o desenvolvimento de seus próprios regulamentos de acordo com os princípios sugeridos. O órgão de fiscalização também estabeleceu um prazo de revisão de 12 meses para monitorar o público e

GAFI / FATF classifica o governo dos EUA na aplicação da regulamentação de criptografia 

Nó Fonte: https://insidebitcoins.com/news/fatf-grades-u-s-government-on-crypto-regulation-enforcement/256607
Carimbo de hora: 5 de abril de 2020 12:32 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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O Grupo de Acção Financeira, um dos mais proeminentes responsáveis ​​pela aplicação da lei contra o branqueamento de capitais (AML) do mundo, apelou ao governo dos Estados Unidos por ser negligente na aplicação das políticas. Em 31 de março, o órgão publicou um relatório no qual explicava que os Estados Unidos estão apenas “amplamente em conformidade” com os seus regulamentos AML e de Financiamento Antiterrorista (CTF) – especialmente quando se trata da questão das moedas virtuais. Maior conscientização é boa, mas ainda existem lacunas No relatório, o GAFI descreveu o grau de conformidade dos Estados Unidos com as recomendações emitidas no último

Em meio à deslistagem generalizada de moedas de privacidade, Bitstamp considera suporte Zcash

Nó Fonte: https://cointelegraph.com/news/amid-widespread-privacy-coin-delistings-bitstamp-considers-zcash-support
Carimbo de hora: 3 de abril de 2020 12:00 - Modificado em: 21 de maio de 2021 - Publicado por:
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Bitstamp, uma das bolsas de criptomoedas ativas mais antigas, está considerando lançar um lote de novas listagens de ativos criptográficos. Curiosamente, a Bitstamp está contemplando suporte para Zcash (ZEC), apesar de um número crescente de bolsas que buscam se distanciar das moedas de privacidade devido a riscos regulatórios associados.Bitfinex considera as primeiras novas listagens em 3 anosEm 31 de março, a Bitstamp anunciou que está “explorando ativamente” o suporte para sete ativos criptográficos, incluindo duas stablecoins e uma moeda de privacidade.As listagens prospectivas incluem Basic Attention Token (BAT), Ethereum Classic (ETC), lúmens estelares (XLM), padrão Paxos (PAX), 0x (ZRX), moeda em USD