1,100 de persoane arestate în China pentru presupusa fraudă criptografică

Poliția chineză a distrus o rețea de peste 170 de grupuri criminale în timp ce aresta 1,100 de suspecți implicați în spălarea banilor prin cumpărarea de criptomonede, au declarat oficialii de securitate într-un comunicat.

Persoanele acuzate sunt acuzate că au transformat veniturile ilegale în criptomonede prin intermediul schimburilor cripto, a anunțat Ministerul Securității Publice. a spus, fără a dezvălui suma de bani implicată.

Încasări ilegale din escrocherii telefonice și pe internet

Până miercuri, poliția a reținut peste 170 de grupuri criminale despre care se crede că au folosit criptomonede pentru a spăla veniturile ilegale din escrocherii prin telefon și pe internet.

Potrivit Ministerului Securității Publice, grupurile criminale au organizat personal pentru a se înregistra pe diferite platforme de tranzacționare a criptomonedei cu carduri bancare și informații personale, apoi să cumpere și să schimbe criptomonede în conformitate cu cerințele lor pentru a deveni „fermieri de monede” care îi ajută să spăleze bani.

Spălatorii de bani au perceput clienților lor infractori comisioane cuprinse între 1.5% și 5% pentru a converti veniturile ilegale în criptomonede prin intermediul schimburilor cripto.

Veniturile mari ilegale au atras un număr mare de oameni să participe și să ofere servicii bandelor de fraudă, ajutându-le să transfere și să spăleze bani prin achiziționarea și schimbul de criptomonede.

Oficialii de securitate au folosit acest lucru ca o oportunitate pentru a avertiza publicul larg că numărul infracțiunilor care implică utilizarea criptomonedelor este în creștere și pentru a-și spori gradul de conștientizare cu privire la statul de drept și prevenire pentru a evita să devină complici ai fraudelor.

Presiunea asupra cripto-ului continuă să se intensifice

Între timp, cele mai mari schimburi de criptomonede din țară, Huobi, OKEx și Binance au fost blocat de la cele mai populare motoare de căutare pe internet și platforme de social media chinezești. 

Întrucât Mai în acest an, băncilor chineze și firmelor de plată li sa interzis să furnizeze servicii legate de cripto. 

Chiar dacă guvernul a interzis deja tranzacționarea cu criptomonede și continuă să-și înăsprească în mod activ restricțiile, oamenii sunt încă în măsură să comerţului în criptomonede precum Bitcoin (BTC) pe net.

Pe măsură ce China continuă să-și intensifice presiunea asupra cripto, guvernul își finalizează moneda digitală a băncii centrale (CBDC) Proiecte, lăsând tot mai puțin loc concurenței.  

Ca ce vezi? Abonați-vă pentru actualizări.

Sursa: https://cryptoslate.com/1100-people-arrested-in-china-over-alleged-crypto-fraud/