4 miliarde de dolari DOJ Standoff, ancheta Hamas și exodul executivilor; O privire mai atentă la Stormy 2023 de la Binance

În analele evoluției criptomonedei, 2023 a marcat un capitol definitoriu pentru Binance, cel mai mare schimb de criptomonede din lume, deoarece face față unei furtuni perfecte de transformări legale, de reglementare și de conducere.

Autoritățile americane au efectuat o anchetă penală prelungită asupra Binance. Rapoartele sugerează că o potențială rezoluție ar putea fi la orizont înainte ca acuzațiile formale să fie prezentate. Cu toate acestea, potrivit Bloomberg, această rezoluție are un preț ridicat pentru companie, speculat că se ridică la 4 miliarde de dolari..

Tokenul BNB, activul digital care alimentează ecosistemul Binance, a înregistrat o creștere notabilă de 10%, susținută de sentimente optimiste care sugerează posibile progrese în rezolvarea obstacolelor de reglementare care au umbrit operațiunile celui mai important schimb de criptomonede din lume.

Necazurile legale de-a lungul unui an ale Binance

Negocierile în curs au abordat subiectul potențialelor acțiuni legale împotriva fondatorului și CEO-ului Binance, Changpeng Zhao, cunoscut sub numele de CZ. Cu toate acestea, se pare că termenii actuali ai acordului îi vor permite lui Binance să-și mențină operațiunile, ținând în același timp responsabilitatea conducerii pentru acțiunile lor.

În cazul în care decontarea masivă de 4 miliarde de dolari va fi finalizată, aceasta va deveni cea mai importantă sancțiune care a fost impusă vreodată într-un proces legat de criptomonede.

publicitate   

Investigațiile Departamentului de Justiție asupra Binance cuprind acuzații de încălcare a sancțiunilor împotriva Iranului și Rusiei, împreună cu suspectate legături financiare cu Hamas. Aceste anchete apar într-un context mai larg, inclusiv condamnarea fondatorului FTX pentru fraudă, aruncând o umbră asupra sectorului criptomonedei.

Problemele juridice ale lui Binance se extind dincolo de competența DOJ; Securities and Exchange Commission (SEC) a intentat un proces în iunie 2023, acuzând bursa și Zhao de gestionarea greșită a fondurilor clienților și de încălcarea reglementărilor privind valorile mobiliare. 

Adăugând provocărilor lor, Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) la începutul lunii martie 2023 a taxat Binance cu încălcări consistente ale reglementărilor privind instrumentele financiare derivate.

Binance a contestat acuzațiile, susținând că autoritățile își bazează acțiunile pe informații limitate și metode rigide de aplicare, lipsite de o înțelegere profundă. Cu toate acestea, încurcăturile legale au împiedicat grav operațiunile Binance în Statele Unite.

Implicații potențiale pe fondul tulburărilor de conducere

Binance este gata să plătească amenda în baza unui acord de urmărire penală amânată, dacă este aprobat. Această înțelegere obligă Binance să adere la termenii specificati, inclusiv cadrele de conformitate pentru restructurare, așa cum este detaliat în raport.

În plus, Binance se confruntă cu posibilitatea remanierii conducerii. Sucursala din SUA s-a confruntat cu concedieri substanțiale ca urmare a pierderii suportului bancar esențial, ceea ce a determinat suspendarea serviciilor de depunere și retragere în USD din cauza afilierii bancare întrerupte.

Pe măsură ce evoluțiile se desfășoară, accentul se îndreaptă către gestionarea de către Binance a acestor obstacole juridice complicate și potențialele ramificații pentru eforturile sale viitoare. În special, CZ se confruntă cu spectrul acuzațiilor penale din SUA, dar rezidă în Emiratele Arabe Unite, o jurisdicție fără un tratat de extrădare cu SUA.

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Împuterniciți-vă. Accesați Aici.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Mediu inconjurator, Solar, Managementul deșeurilor. Accesați Aici.
• PlatoHealth. Biotehnologie și Inteligență pentru studii clinice. Accesați Aici.
• Sursa: https://zycrypto.com/4b-doj-standoff-hamas-inquiry-and-execs-exodus-a-closer-look-at-binances-stormy-2023/