Binance, una dintre cele mai mari burse de criptomonede din lume, a răspuns unei scrisori a senatorilor americani trimisă pe 2 martie, care a ridicat îngrijorări cu privire la activitățile bursei și a solicitat date financiare. Senatorii, conduși de Elizabeth Warren, au susținut că există dovezi că Binance și brațul său american au încercat să se sustragă autorităților de reglementare din SUA, să evite sancțiunile și au facilitat spălarea a cel puțin 10 miliarde de dolari. Ei au solicitat „toate bilanțurile subsidiarelor Binance și Binance din 2017 până în prezent”, precum și politici de combatere a spălării banilor și similare, precum și documente despre relația dintre Binance și Binance.US.
Răspunsul lui Binance, care se pare că a fost trimis autorităților de reglementare din SUA, dar nu a inclus datele financiare solicitate de senatori, a fost un document de 14 pagini care a subliniat eforturile de conformitate ale bursei și a recunoscut greșelile din trecut. Directorul de strategie al Binance, Patrick Hillman, a menționat în scrisoare că schimbul a construit politici solide privind cunoașterea clienților și anti-spălarea banilor în ultimii ani și folosește atât instrumente interne, cât și instrumente de la furnizori terți consacrați pentru a scana tranzacțiile și profilurile utilizatorilor în în timp real. Hillman a mai declarat că între august 2021 și noiembrie 2022, Binance a oprit peste 54,000 de tranzacții ca urmare a alertelor de monitorizare a tranzacțiilor.
În ciuda accentului pus de Binance pe conformitate, răspunsul bursei nu a reușit să abordeze preocupările senatorilor cu privire la transparență. Senatorii au susținut că „putinele informații despre finanțele Binance sunt disponibile pentru public sugerează că schimbul este un focar de activități financiare ilegale”. Binance a declarat anterior că Binance și Binance.US sunt entități separate cu management și operațiuni independente.
Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA (SEC) a lansat o anchetă în Binance.US în februarie cu privire la firmele de tranzacționare presupuse a fi conectate cu CEO-ul Binance, Changpeng Zhao. Un raport de investigație a sugerat că Binance a fost în spatele unui transfer de aproximativ 400 de milioane de dolari în fonduri dintr-un cont Binance.US către o firmă de tranzacționare administrată de Zhao. Bursa s-a confruntat și cu un control de reglementare în alte țări, inclusiv în Marea Britanie și Japonia.
[mailpoet_form id=”1″]
Binance răspunde solicitării senatorilor americani Republicată din sursă https://blockchain.news/news/binance-responds-to-us-senators-request prin https://blockchain.news/RSS/
<!–
->
<!–
->
- Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
- Sursa: https://blockchainconsultants.io/binance-responds-to-us-senators-request/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=binance-responds-to-us-senators-request
- :este
- $ 400 milioane
- 000
- 2017
- 2021
- 2022
- a
- Despre Noi
- Cont
- activităţi de
- activitate
- adresa
- pretins
- american
- și
- împotriva spălării de bani
- SUNT
- ARM
- AS
- At
- a încercat să
- August
- disponibil
- Sold
- bilanțuri
- BE
- în spatele
- între
- Miliard
- binance
- Binance CEO
- director general al binance changpeng zhao
- BINANCE.US
- construit
- by
- CEO
- changpeng
- Changpeng Zhao
- şef
- revendicat
- comision
- conformitate
- preocupările
- legat
- țări
- cryptocurrency
- Schimburi de criptocurrency
- client
- de date
- dc
- descriere
- FĂCUT
- document
- documente
- Eforturile
- elizabeth warren
- accent
- accentuat
- entități
- stabilit
- dovadă
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- cu care se confruntă
- facilitat
- A eșuat
- februarie
- Finanţe
- financiar
- date financiare
- Firmă
- firme
- din
- Fondurile
- http
- HTTPS
- Ilegal
- in
- În altele
- include
- Inclusiv
- independent
- informații
- intern
- de investigare
- ESTE
- Japonia
- jpg
- Cunoaște
- Cunoașteți clientul
- cea mai mare
- a lansat
- Spălarea
- Led
- scrisoare
- pîrghii
- mic
- gestionate
- administrare
- Martie
- milion
- greşeli
- Monitorizarea
- notat
- noiembrie
- of
- Ofiţer
- on
- ONE
- Operațiuni
- Altele
- trecut
- Plato
- Informații despre date Platon
- PlatoData
- Politicile
- prezenta
- în prealabil
- sondă
- Profiluri
- public
- ridicat
- real
- în timp real
- recent
- recunoscut
- cu privire la
- Autoritățile de reglementare
- autoritățile de reglementare
- relaţie
- raportează
- solicita
- solicitat
- răspuns
- rezultat
- aproximativ
- sancţiuni
- scanare
- SEC
- Titluri de valoare
- Securities and Exchange Commission
- SENATORI
- distinct
- asemănător
- solid
- Sursă
- stabilit
- oprit
- Strategie
- filială
- sugerează
- acea
- Marea Britanie
- terț
- timp
- la
- Unelte
- Trading
- tranzacție
- Tranzacții
- transfer
- Transparență
- Uk
- us
- cont SUA
- Autoritățile de reglementare din SUA
- Senatori americani
- Utilizator
- furnizori
- de
- W3
- crescătorie de iepuri de casă
- BINE
- care
- cu
- lume
- ani
- Ta
- zephyrnet
- Zhao