Co-fondatorii BitMEX pledează vinovați de acuzațiile de spălare de bani

Fondatorii BitMEX au pledat vinovați pentru încălcarea Legii privind secretul bancar și riscă o pedeapsă maximă cu închisoarea de cinci ani.

Directorii BitMEX se pot confrunta cu închisoarea

Potrivit unei joi comunicatul de presă de la Departamentul de Justiție al SUA, doi dintre cei trei co-fondatori ai bursei de tranzacționare cu derivate Bitcoin BitMEX — Arthur Hayes și Benjamin Delo — au pledat vinovați pentru încălcarea Legii privind secretul bancar și pentru facilitarea spălării banilor. 

Fondată în 2014, BitMEX, cu sediul central în Seychelles, a fost una dintre cele mai mari platforme de tranzacționare cu derivate Bitcoin. Hayes și Delo au fost anterior CEO-ul și, respectiv, COO al BitMEX coborâți din funcţiile lor de conducere din cauza unor probleme legale. 

Comunicatul de presă afirmă că directorii BitMEX au oferit servicii de tranzacționare cetățenilor americani și nu au respectat în mod intenționat protocoalele necesare împotriva spălării banilor și Know Your Customer. Procedând astfel, BitMEX a facilitat spălarea banilor și a ajutat entitățile să eludeze sancțiunile economice, se arată în comunicatul de presă.

Cei doi inculpați au pledat vinovați la o instanță din SUA pentru Districtul de Sud din New York și au acceptat să plătească amenzi de 10 milioane de dolari individual. 

În octombrie 2020, Departamentul de Justiție al SUA încărcat Co-fondatorii BitMEX Arthur Hayes, Benjamin Delo și Samuel Reed pentru că au oferit ilegal tranzacționarea cu Bitcoin rezidenților din SUA. În același an, Commodity Futures Trading Commission a condus o acțiune de executare împotriva bursei, dar ulterior a soluționat cu un Penalizare de 100 milioane de dolari. 

Damian Williams, procurorul SUA pentru Districtul de Sud al New York-ului, a declarat în timp ce operează BitMEX și oferă servicii cetățenilor americani, Hayes și Delo „nu au reușit în mod intenționat să implementeze și să mențină nici măcar politicile de bază împotriva spălării banilor”. Williams a adăugat:

„Au permis BitMEX să opereze ca o platformă în umbra piețelor financiare. Pledoariile de vinovăție de astăzi reflectă angajamentul continuu al acestui Oficiu față de investigarea și urmărirea penală a spălării banilor în sectorul criptomonedei.”

Încălcarea Legii privind secretul bancar presupune o pedeapsă maximă de 5 ani de închisoare. Dar dacă directorii vor risca sau nu închisoare nu a fost încă stabilit de instanță. 

Ca răspuns la faptul că co-fondatorii săi pledând vinovați de acuzațiile DOJ, BitMEX a publicat o declarație prin care asigură utilizatorii de funcționalitatea platformei. Într-o Twitter postare, bursa a spus: „Sunt afaceri ca de obicei, toate fondurile sunt în siguranță și nu există niciun impact asupra funcționalității platformei. Toate operațiunile BitMEX, inclusiv depozitele, retragerile și tranzacționarea, funcționează normal.”

Dezvăluire: Autorul nu deține nicio criptomonedă menționată în articol.

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss