CFTC investighează schema Ponzi Bitcoin de 1.7 miliarde USD

Comisia de tranzacționare a mărfurilor futures (CFTC) din SUA are a depus acuzații împotriva unei companii în Africa de Sud și directorul său executiv pentru că ar fi derulat cea mai mare schemă Ponzi bazată pe criptomonede din istoria înregistrată. Se crede că firma ar fi administrat un pool de mărfuri compus din aproape 2 miliarde de dolari în bitcoin, deși se preconizează că fondul ar fi fost fraudulos. De asemenea, se crede că compania a încălcat protocoalele de înregistrare.

O investigație CFTC este în curs

Întreprinderea – care funcționa sub numele de Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) – era condusă de un bărbat pe nume Cornelius Johannes Steynberg, presupusul ei director general. Se crede că a solicitat BTC online de la zeci de mii de oameni, inclusiv peste 20,000 de clienți americani.

Compania a funcționat sub pretextul tranzacționării valutare, deși se raportează că firma a deturnat fonduri și a furnizat informații greșite despre tranzacțiile, tranzacțiile și nivelurile de performanță. De asemenea, în actele judiciare se precizează că este posibil ca compania să fi creat extrase de cont false și chiar să fi folosit un broker inexistent pentru a se angaja în tranzacții și tranzacții.

Au fost colectate 29,421 de unități bitcoin în scopul de a-l adăuga la fondul companiei, deși doar o fracțiune din acești bani a fost investită. În plus, CEO-ul și colegii săi membri ai echipei au fost acuzați că au mințit în legătură cu roboții pe care i-au folosit.

CFTC spune că aceasta este cea mai mare schemă Ponzi bazată pe cripto, pe care a fost însărcinată vreodată să o investigheze. Într-o declarație, CFTC a menționat:

Pârâții s-au implicat într-o schemă internațională frauduloasă de marketing pe mai multe niveluri prin intermediul diferitelor site-uri web, pe lângă rețelele sociale, pentru a solicita bitcoin de la membrii publicului pentru participarea la pool-ul lor. Cel puțin 23,000 dintre participanții la pool – majoritatea, dacă nu toți, dintre care nu erau participanți la contract eligibili – erau din Statele Unite. Plângerea CFTC urmărește restituirea completă în numele participanților fraudați, precum și restituirea, sancțiuni bănești civile, interdicții permanente de tranzacționare și înregistrare și alte ajutoare.

Nu cu mult timp în urmă, Steynberg a căzut sub statutul de „fugitiv”, adică era în fugă de lege. Cu toate acestea, de atunci a fost luat în custodie de Interpol în Brazilia.

Reglementarea ar putea ajuta sau înrăutăți lucrurile?

Situații ca acestea au devenit sinonime cu spațiul cripto. Acesta este, fără îndoială, motivul pentru care atât de mulți oameni fac presiuni pentru mai multe reglementări în arena monedei digitale. Ei doresc să vadă investitorii și comercianții protejați împotriva înșelătoriilor și a evenimentelor frauduloase precum acestea, deși se poate afirma, de asemenea, că implementarea reglementărilor ar fi împotriva a ceea ce înseamnă cripto.

Când a început cripto-ul, era programat să fie tot ceea ce lumea instituțiilor financiare standard nu era. Ar proteja oamenii de terți și de privirile indiscrete, oferindu-le astfel independență financiară. Prin implementarea reglementărilor, probabil că am atenua diverși utilizatori ai autonomiei pe care o caută cu atâta disperare.

Etichete: Bitcoin, CFTC, ponzi