Raportul de analiză în lanț spune că 8.6 miliarde de dolari au fost spălați prin cripto în 2021

Sectorul cripto continuă să atragă actori răi datorită naturii sale anonime. Guvernele au muncit din greu pentru a dezvolta reglementări care vor reduce utilizarea criptomonedelor pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului.

Cu toate acestea, aceste reglementări par să facă foarte puțin pentru a îmblânzi utilizarea cripto-ului pentru activități criminale. O analiză recentă în lanț raportează a remarcat că în 2021, 8.6 miliarde de dolari au fost spălați prin cripto.

Utilizarea în creștere a cripto-ului pentru spălarea banilor

Suma spălată prin cripto în 2021 a fost cu 30% mai mare decât suma în 2020. Cu toate acestea, aceasta a fost parțial atribuită creșterii sectorul cripto pe parcursul anului trecut.

În 2020, veniturile ilegale spălate prin cripto-active s-au ridicat la 6.6 miliarde de dolari. Cifra actuală de 8.6 miliarde de dolari este o creștere semnificativă. Raportul Chainalysis a remarcat că infractorii cibernetici foloseau din ce în ce mai mult cripto pentru a spăla bani „la un serviciu în care pot fi ținuți la siguranță de autorități și eventual convertiți în numerar”.

Din cei 8.6 miliarde spălați prin cripto, 17% au fost realizate prin protocoale de finanțare descentralizată (DeFi). Acesta a crescut de la 2% înregistrat în 2020. Alte căi utilizate pentru spălare includ pool-urile miniere și bursele.

Raportul a menționat că suma ar putea fi mult mai mare, deoarece cei 8.6 miliarde de dolari au reprezentat doar infracțiuni online, cum ar fi atacurile de ransomware și vânzările pe darknet. Compania a remarcat că a fost „mai dificil” să calculeze veniturile din infracțiuni precum traficul de droguri și cât de mult din acestea sunt convertite în cripto.

Furtul de cripte crește

În ultimul an, înșelătoriile și furturile în sectorul cripto au rămas relativ ridicate. Adresele de portofel care au primit fonduri furate au trimis aproape 50% din veniturile lor către Aplicații DeFi. Acest lucru ar putea fi atribuit numărului crescut de escrocherii și hack-uri în spațiul DeFi.

Majoritatea fondurilor furate au fost trimise către platforme de schimb centralizate. De asemenea, criminalii cibernetici au trimis cea mai mare parte din fondurile lor nelegiuite către bursele centralizate. Cu toate acestea, acest lucru este surprinzător, având în vedere că schimburile centralizate se confruntă cu cerințe severe de conformitate, cum ar fi regula de călătorie, care necesită verificarea adreselor portofelului și cerințele de raportare pentru tranzacțiile care depășesc 1000 USD.

Capitalul dvs. este în pericol.

Citeşte mai mult:

Sursa: https://insidebitcoins.com/news/chainalysis-report-says-8-6b-was-laundered-through-crypto-in-2021