Intrebari cu cheie
- IRS a obținut autorizația de a ordona două companii, Circle și Poloniex, să partajeze date despre investitorii din SUA.
- Autoritatea de reglementare caută date despre contribuabilii americani care au efectuat tranzacții de cel puțin 20,000 de dolari între 2016 și 2020.
- Autoritățile de reglementare din SUA au multe eforturi fiscale în desfășurare.
Distribuiți acest articol
IRS va avea probabil acces la înregistrările de la două companii cripto, Circle și Poloniex, pentru a elimina evaziunea fiscală în rândul investitorilor americani.
Circle și Poloniex vor împărtăși date
În conformitate cu Departamentul de Justiție al SUA (DoJ), o instanță federală din districtul Massachusetts, a autorizat Internal Revenue Service (IRS) să emită citații către firma de plăți blockchain, cu sediul în Boston, Circle și fosta sa subsidiară Poloniex.
Acțiunea în justiție va cere Circle și Poloniex să partajeze date despre clienții din SUA care au efectuat tranzacții cripto în valoare de cel puțin 20,000 USD între 2016 și 2020.
Acest tip de comandă este cunoscut sub numele de a Convocarea lui John Doe, un instrument de investigație folosit de IRS pentru a căuta date despre anumite persoane din SUA care este posibil să nu fi respectat legile fiscale federale.
„Somația John Doe este un pas pentru a permite IRS să-i descopere pe cei care nu își raportează corect tranzacțiile în monedă virtuală. Vom aplica legea în cazul în care constatăm neconformitate sistemică sau fraudă”, a scris comisarul IRS, Chuck Rettig.
Anunțul oficial al DoJ a clarificat că nu susține că Circle a fost implicat în vreo faptă greșită. În schimb, acțiunea face parte dintr-o „investigație a unui grup sau a unei clase de persoane verificabile” despre care agenția le suspectează că nu respectă legile fiscale din SUA.
Autoritățile de reglementare au alte eforturi fiscale în desfășurare
Ordinul este un alt exemplu al modului în care autoritățile de reglementare din SUA și-au sporit eforturile de a monitoriza sectorul criptomonedei. În anii precedenți, schimbul de criptomonede Coinbase a devenit bine cunoscut pentru cooperând cu IRS și raportarea activității de tranzacționare a utilizatorilor.
Separat de eforturile IRS, Trezoreria SUA și FinCEN intenționează să pună în aplicare Reguli KYC pentru portofele cripto găzduite de sine. Regulamentul ar face obligatoriu ca firmele de criptomonede din SUA să înregistreze datele personale asociate cu tranzacțiile de peste 3,000 USD și să raporteze tranzacțiile cripto de peste 10,000 USD.
La momentul scrierii, acest autor deținea Cosmos.
Distribuiți acest articol
Cercul folosind USDC Stablecoin pentru a ajuta criza Venezuela
Circle colaborează cu Republica Bolivariană Venezuela și Airtm pentru a-și distribui moneda stabilă USDC. Organizată cu sprijinul guvernului SUA, inițiativa a fost concepută ca un...
Card de emitere Visa pentru plăți USDC pe Ethereum
Visa se dublează la monedele stabile. Gigantul cărților de credit a anunțat o colaborare cu Circle, echipa din spatele simbolului USDC bazat pe Ethereum. Parteneriatul va oferi rețelei Visa de ...
Ce sunt jetoanele nefungibile (NFT)?
Tokenizarea este potrivită pentru mărfuri precum monedele fiduciare, aurul și terenurile fizice. Reprezentarea unui activ fungibil pe blockchain face ca mărfurile să poată fi tranzacționate 24/7 prin tranzacții fără frontiere și fără fracțiuni. Bunurile fungibile sunt ...
Coinbase îndeamnă FinCEN să reexamineze reglementările privind criptografiile în grabă
Coinbase a scris o scrisoare către Kenneth Blanco, directorul FinCEN, în care firma a cerut autorităților de reglementare să-și reconsidere propunerea drastică și să prelungească perioada de comentarii la 60 de zile. FinCEN…
Autoritățile de reglementare americane se încălzesc la Crypto, băncile sunt autorizate să mențină stabilitatea ...
Biroul SUA al Controlorului Monedei (OCC) a autorizat băncile naționale și Asociațiile Federale de Economii (ASF) să dețină rezerve stablecoin. Mai mult, SEC s-a mutat și pentru a ușura ...
Sursa: https://cryptobriefing.com/circle-poloniex-share-user-identities-with-irs/
- acces
- Acțiune
- sfat
- consilier
- printre
- a anunțat
- Anunț
- autorizare
- Băncile
- blockchain
- Schimbare
- Cerc
- coinbase
- colaborare
- Mărfuri
- Companii
- Compensare
- Controlorul
- Controlorul monedei
- Cosmos
- Tribunal
- credit
- card de credit
- cripto
- cripto-schimb
- tranzacții cripto
- cryptocurrency
- Moneda
- Monedă
- clienţii care
- de date
- Departamentul de Justiție
- Departamentul de Justiție (DoJ)
- Director
- CĂPRIOARĂ
- DOJ
- schimb
- federal
- Decret
- financiar
- FINCEN
- Firmă
- formă
- fraudă
- Aur
- bunuri
- Guvern
- grup
- deţine
- Cum
- HTTPS
- ICO
- Inc
- info
- informații
- Inițiativă
- Serviciul de Internal Revenue
- investiţie
- Investitori
- implicat
- IRS
- IT
- Justiție
- Drept
- legii
- Legal
- Acțiune legală
- Massachusetts
- Mass-media
- Băncile naționale
- reţea
- NFT-uri
- OCC
- Oficiul controlorului monedei
- oficial
- comandă
- Altele
- Asociere
- plăți
- date personale
- propunere
- înregistrări
- Regulament
- Autoritățile de reglementare
- raportează
- Republică
- cercetare
- venituri
- de vânzări
- SEC
- Titluri de valoare
- Distribuie
- inflamat
- stablecoin
- Stablecoins
- a sustine
- impozit
- Initiativa
- timp
- semn
- tokenizarea
- indicativele
- top
- Trading
- Tranzacții
- trezorerie
- ne
- Guvernul SUA
- descoperi
- Actualizează
- Venezuela
- Virtual
- monedă virtuală
- are drept scop
- Portofele
- website
- OMS
- valoare
- scris
- ani
