Coinbase convine să plătească 100 de milioane de dolari către NYSD Financial Services

• S-a constatat că schimbul încalcă legile împotriva spălării banilor.
• De asemenea, Coinbase trebuie să cheltuiască 50 de milioane de dolari pentru un program de conformitate.

S-a ajuns la un acord între Departamentul de Servicii Financiare de Stat New York și Coinbase, o listă publică cryptocurrency bursă cu sediul în Statele Unite, pentru plata unei amenzi de 50 de milioane de dolari. S-a constatat că schimbul încalcă legile împotriva spălării banilor. Când s-a descoperit că noii utilizatori pot crea conturi fără a fi urmate procedurile de verificare necesare.

Bursa de criptomonede din SUA trebuie, de asemenea, să cheltuiască 50 de milioane de dolari pentru un program de conformitate. Pentru a preveni infractorii precum traficanții de droguri, pornografii infantili și alții să creeze conturi. New York Departamentul de Stat al Serviciilor Financiare a anunțat miercuri o înțelegere cu Coinbase, ale căror condiții trebuie să le respecte Coinbase.

Nu am putut face față expansiunii rapide

Preocupările privind conformitatea Coinbase au fost descoperite inițial în 2020, în timpul unei revizuiri de rutină, mult după ce bursa obținuse licența de funcționare a statului New York în 2017. O problemă cu bursa proceduri de combatere a spălării banilor a fost descoperit, rădăcinile sale mergând până în 2018.

Pentru a respecta cerințele legilor împotriva spălării banilor, care prevăd că compania trebuie să cunoască identitățile clienților săi și să țină evidența activităților acestora pentru a căuta orice activitate suspectă, Coinbase a acceptat inițial să angajeze serviciile unui consultant extern care să le asiste. aceasta în reorganizarea operațiunilor sale de zi cu zi. Dar nu a atenuat problemele cu care se confruntă compania, așa că în 2021, autoritățile au început să analizeze situația mai formal.

Supraveghetorul serviciilor financiare din statul New York, Adrienne A. Harris, a făcut acuzații că departamentul de conformitate al Coinbase nu a ținut pasul cu expansiunea rapidă a companiei.

Recomandat pentru tine:

Cathie Wood Led Ark Invest cumpără din nou acțiuni Coinbase pe fondul căderii