Fratele angajatului Coinbase, vinovat de tranzacții privilegiate

Nu cu mult timp în urmă, Știri live Bitcoin a publicat un articol care vorbește despre primul caz de tranzacționare a informațiilor privilegiate de criptomonede din lume, care a avut loc în mâinile unui fost angajat al popularului schimb de monede digitale Coinbase. Acum arata ca acel caz a ajuns un nou culme.

Fostul angajat Coinbase ar putea să fi efectuat tranzacții privilegiate

Cazul îl implică pe Ishan Wahi, un fost manager de produs pentru Coinbase. El este acuzat că a primit informații private despre ce monede urma să listeze schimbul și apoi le-a împărtășit cu cunoștințele sale personale, dintre care unul era fratele său Nikhil Wahi. Se presupune că Ishan i-a povestit fratelui său și unui prieten pe nume Sameer Ramani despre monede, determinându-i pe toți să investească doar în afara listelor. Ei erau conștienți de faptul că Coinbase ar putea determina creșterea prețurilor monedelor.

De acolo, s-ar angaja în vânzarea activelor pentru un profit. Nikhil a recunoscut că tranzacțiile au fost efectuate pe baza datelor confidențiale colectate de la Coinbase. Ulterior, el a pledat vinovat pentru mai multe acuzații, inclusiv o acuzație de conspirație pentru fraudă electronică. Acesta este acum etichetat primul caz de acest gen în arena monedei digitale.

Documentele instanței sugerează că trio-ul a obținut profituri de până la 1.5 milioane de dolari din schema de tranzacționare a informațiilor privilegiate. Portofelele Ethereum au fost folosite în mod constant pentru a aduna activele care urmau să înceapă tranzacționarea la bursă, iar cotările au avut loc în iunie anul trecut și aprilie 2022. În cadrul grupului au avut loc până la 14 tranzacții bazate pe cripto, pe baza datelor care a fost adunat.

În timpul unei audieri, Nikhi și-a exprimat remușcare pentru acțiunile sale, susținând că știa că a greșit. El a declarat:

Știam că a fost greșit să primesc informațiile confidențiale ale Coinbase și să facă tranzacții pe baza acestor informații confidențiale.

În ciuda consecințelor, se pare că și-a asumat responsabilitatea pentru acțiunile sale, spunând că înțelege că pledoaria lui de vinovăție înseamnă că va „pierde tot” pentru care a lucrat de-a lungul anilor. În Statele Unite, cu viză, el a recunoscut că participarea la crimele menționate și, ulterior, pledând vinovat va duce probabil la deportarea sa.

Singurul care se confruntă cu acțiunile sale

Nikhil a pledat inițial vinovat în luna august. El și-a schimbat pledoaria din nevinovat în vinovat după ce a primit un acord de recunoaștere a vinovăției de la procurorii care supravegheau cazul. Acum este programat să fie condamnat în decembrie a acestui an. Fratele său Ishan a pledat nevinovat și va apărea în instanță în martie 2023. Ramani, a treia parte, rămâne în libertate la momentul redactării acestui articol.

Este posibil ca vestea să doboare și mai greu reputația Coinbase dat fiind că a fost pus recent reducere cu aproximativ 18% din personalul său. Bursa a fost, de asemenea, acuzată că a permis guvernului agenții să spioneze activități ale diverșilor utilizatori.

Etichete: coinbase, negociere cu cineva din interior, Nikhil Wahi