Crypto Exchange Wazir X acuzat de spălare de bani

Wazir X – un schimb valutar digital mare și popular staționat în India – este în prezent subiectul a unei anchete financiare cu care directorii spun că cooperează. La momentul redactării acestui articol, soldurile bancare ale companiei au fost înghețate de către Direcția de executare (DE).

Wazir X este interogat

Un purtător de cuvânt al schimbului a declarat recent într-un interviu:

Cooperăm pe deplin cu Direcția de aplicare a legii (DE) de câteva zile și am răspuns la toate întrebările acestora în mod complet și transparent.

În același timp, compania a declarat că nu este de acord cu acuzațiile care i se vor aduce, iar directorii spun că vor lupta împotriva acuzațiilor cu tot ce au. Ei mentioneaza:

Nu suntem de acord cu acuzațiile din comunicatul de presă al ED. Evaluăm viitorul nostru plan de acțiune.

ED consideră că Wazir X s-a implicat în tactici de spălare a banilor. În urmă cu câteva săptămâni, agenți ai organizațiilor au percheziționat proprietățile deținute de unul dintre directorii companiei. Într-o declarație, oficialii ED au comentat:

Zanmai Labs Pvt Ltd, compania care deține Wazir X, a creat o rețea de acorduri cu Crowd Fire Inc. SUA, Binance (Insulele Cayman) [și] Zettai Pte Ltd Singapore pentru a ascunde dreptul de proprietate asupra schimbului de cripto. Anterior, directorul lor, Nischal Shetty, a susținut că Wazir X este un schimb indian care controlează toate tranzacțiile cripto-cripto și INR-cripto și are doar un IP și un acord preferențial cu Binance, dar acum, Zanmai susține că sunt implicați doar în INR- Tranzacțiile cripto, iar toate celelalte tranzacții sunt efectuate de Binance pe Wazir X. Acestea oferă răspunsuri contradictorii și ambigue pentru a se sustrage de la supravegherea agențiilor de reglementare indiene.

Wazir X este doar unul dintre multele schimburi de criptomonede din țara de India care au fost suferind in ultima vreme. Prăbușirea cripto a doborât în ​​cele din urmă pe toată lumea, dar se pare că India suferă mai mult din cauza a ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari piețe ursoaice din istoria spațiului. Mai multe burse și-au văzut volumele de tranzacționare în scădere, deoarece comercianții încearcă să-și scoată banii din activele riscante și mai multe au fost chiar forțate să lichideze și/sau să depună faliment.

Wazir X este doar unul dintre puținele schimburi cripto care au reușit să supraviețuiască tulburărilor, dar cu atât de mulți agenți care se târăsc pe spate, este greu de spus ce rezervă viitorul pentru platforma de tranzacționare populară.

Mesaje mixte?

Fondatorul și CEO-ul schimbului a declarat recent:

Zanmai Labs este o entitate indiană deținută de mine și de co-fondatorii mei. Zanmai Labs are o licență de la Binance pentru a opera perechi INR-cripto în Wazir X. Binance operează perechi cripto în cripto și procesează retragerile cripto. Puteți verifica acest fapt accesând TOS al Wazir X.

Etichete: ED, Spălare de bani, Wazir X