Utilizatorii și schimburile de criptomonede trebuie să raporteze acum tranzacțiile din Columbia

Guvernul columbian a emis noi reglementări care obligă bursele și persoanele fizice să raporteze tranzacțiile cu criptomonede către UIAF, organul de supraveghere împotriva spălării banilor din Columbia. Tranzacțiile trebuie raportate printr-un sistem de raportare online, iar schimburile vor fi obligate să emită rapoarte periodice ale tranzacțiilor suspecte efectuate de utilizatori.

Columbia întărește controalele AML

New regulations that direct users and exchanges to report cryptocurrency transactions over a certain amount have been approved in Colombia. Resolution 314 stabilește that cryptocurrency transactions over $150, or cryptocurrency transactions made with multiple tokens whose value goes over $450, will have to be reported to the UIAF, the anti-money laundering watchdog in Colombia.

Această nouă reglementare, care va intra în vigoare la 1 aprilie, urmărește să aducă un control mai mare asupra a ceea ce se întâmplă cu activele criptomonede în țară și să oprească posibilele activități de spălare a banilor și finanțare a terorismului care ar putea folosi aceste active pentru a trece neobservate. În acest sens, rezoluția precizează:

Activele virtuale au creat o situație care merită intervenția UIAF, în măsura în care, deși sunt operațiuni care în Columbia nu sunt ilegale prin ele însele, se pot împrumuta la activități ilicite, din cauza anonimatului sau pseudonimului în tranzacțiile care utilizează lor.

Bursele vor trebui, de asemenea, să emită un raport al tranzacțiilor suspecte care să furnizeze UIAF o listă detaliată a operațiunilor considerate neobișnuite și a utilizatorilor care le-au efectuat.

Sancțiuni și progrese în reglementare

Legea stabilește și sancțiuni pentru schimburile și persoanele care nu respectă aceste directive. Dacă în aceste activități se va depista spălarea banilor, utilizatorii neconformă vor trebui să plătească între 100 și 400 de salarii minime lunare, cu alte amenzi care decurg din aceste infracțiuni.

Rezoluția 314 precizează că în 2019, piața națională bitcoin a înregistrat tranzacții de 124 de milioane de dolari, de aproape 1.7 ori suma înregistrată în 2018. Această creștere a stârnit îngrijorare în guvern cu privire la utilizarea acestor active în scopuri ilegale din cauza lichidității noi găsite pe aceste piețe. .

However, the crypto oversight of the institutions in Colombia has also reached the tax environment. The DIAN, which is the tax regulator of the country, a anunțat recently it was taking measures to detect tax evasion regarding the use of cryptocurrencies for trading or transacting.

Ce părere aveți despre noile cerințe cu care se confruntă utilizatorii și schimburile de criptomonede în Columbia? Spune-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Sergio Goscenko

Sergio este un jurnalist de criptomonede cu sediul în Venezuela. El se descrie ca fiind întârziat la joc, intrând în criptosferă când a avut loc creșterea prețului în decembrie 2017. Având un background de inginerie informatică, locuind în Venezuela și fiind afectat de boom-ul criptomonedelor la nivel social, el oferă un alt punct de vedere despre succesul cripto și cum îi ajută pe cei nebancarați și deserviți.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://news.bitcoin.com/crypto-users-and-exchanges-must-now-report-transactions-in-colombia/