Magazinele Crypto din Dubai sunt în creștere

Crypto Shops din Dubai sunt în creștere, așa cum o dovedește un portar din holul unui zgârie-nori din Dubai care răspunde la întrebările clienților despre un magazin cripto care devine din ce în ce mai cunoscut și îi direcționează către biroul 501, care se află la etajul cinci.

Potrivit bancherilor, avocaților și directorilor de criptomonede care cunosc situația, acest magazin cripto se numește Coinsfera, un schimb over-the-counter.

Coinsfera devine populară printre ruși, iranieni și alte persoane cărora le este dificil să transfere bani prin bănci din cauza sancțiunilor occidentale sau a restricțiilor locale.

Clienții pot cumpăra active în criptomonede în țările lor de origine folosind moneda locală și apoi le pot vinde în numerar în Dubai datorită structurii OTC. Potrivit clienților și angajaților Coinsfera, procedura durează câteva minute și presupune verificarea unui act de identitate și răspunsul la câteva întrebări.

Printre clienți se numără oameni obișnuiți care explorează criptomonede sau navighează prin restricții de capital și controale care nu li se aplică, dar care pot împiedica operațiunile bancare. Rușii sancționați au zburat totuși în Dubai pentru tranzacții OTC semnificative, potrivit mai multor surse.

Funcționarea Coinsfera și a altor magazine OTC nu este interzisă deoarece Rusia nu este supusă niciunei sancțiuni internaționale și EAU nu și-au impus propriile sancțiuni asupra acesteia sau asupra cetățenilor ruși care fac obiectul altor sancțiuni.

Nu este clar câți bani sunt mutați folosind criptomoneda ca canal sau ce procent din aceștia ar putea atrage atenția autorităților de reglementare, deoarece tranzacțiile sunt bazate pe numerar și nu sunt raportate public.

Emiratele Arabe Unite au fost plasate pe „lista gri” a Grupului de Acțiune Financiară în martie, iar acum comerțul OTC crește controlul internațional asupra posibilelor fluxuri de bani ilegale prin această țară.

Potrivit unui purtător de cuvânt, Coinsfera are birouri în Istanbul și Dubai și analizează în detaliu clienții potențiali, verificând identificarea și respectând protocoalele menite să stopeze fluxurile ilicite.

Compania folosește, de asemenea, moneda digitală pentru a ajuta clienții să cumpere și să vândă ceasuri de lux și proprietăți imobiliare, iar purtătorul de cuvânt a spus că nu a fost niciodată o problemă nici cu clienții, nici cu legea.

Un cadru care guvernează activele virtuale este în curs de finalizare, în timp ce criptoshop-urile din Dubai apar peste tot, adică sunt în creștere, potrivit unui purtător de cuvânt al biroului executiv al Emiratelor Arabe Unite responsabil cu combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AML/CFT).

Citiți mai mult despre ultimele știri cripto.