Directorul „Ether Trade Asia”, Nishid Wasnik, a fost arestat pentru fraudă cripto

Marca temporală: 20 februarie 2022 8:46
Nodul sursă: 1612946

Oamenii legii din India au distrus un grup organizat de criptomonede care este acuzat de fraudarea investitorilor. Se estimează că presupușii escroci au fraudat peste 400 de milioane de lei.

Potrivit rapoartelor, fondurile au fost transferate prin intermediul „Ether Trade Asia”, care era deținut de presupușii escroci. Raidul a avut loc la Lonavala în cooperare cu poliția rurală din Pune.

Șeful poliției orașului, Amitesh Kumar, a spus că suma poate fi mai mare de 400 de milioane de lei și că este încă investigată. În timpul raidului, polițiștii au confiscat și arme, 50 de tola de aur (aprox.) și vehicule de lux.

Nishid Wasnik arestat

Poliția a reușit să identifice 172 de investitori care și-au pierdut banii în favoarea grupului, dar bănuiesc că numărul este mai mare. Nishid Wasnik, soția sa (Pragati), Gajanan Mungune și Sandesh Landjewar au fost arestați în cadrul raidului.

Au fost urmăriți cel puțin 1,500 – 2,000 de eteri, dar deoarece au fost utilizate și tranzacții în numerar, suma totală este probabil mai mare. Wasnik este căutat și pentru uciderea lui Madhav Pawar, care a avut loc anul trecut. Potrivit acuzațiilor, Wasnik l-a ucis pe Pawar pentru că a refuzat să furnizeze parola pentru unul dintre portofelele cripto care dețineau tranzacțiile.

Banda ar fi fraudat investitori din 2017. Un eveniment a avut loc într-un hotel din Pachmari unde au fost invitați investitori. Pentru a investi în diverse proiecte, invitații au fost rugați să cumpere    Ethereum  prin ZebPay și transferați criptomonedele către Ether Trade Asia.

Cunoștințele investitorilor despre    cryptocurrencies  a fost foarte limitată.. Factorul comun în escrocherii criptografice anterioare este garanția unei dobânzi zilnice sau lunare. Escrocii au atras investitorii promițând 3% pe zi, de exemplu, în investiții cripto.

Când unii dintre investitori încearcă să-și retragă capitalul, se confruntă cu „probleme tehnice”.

Experții în securitate cibernetică au putut urmări online activitatea presupusilor escroci. Anul trecut, gașca a continuat să-și schimbe regiunile până când s-au stabilit în Lonavala. Operația a durat 90 de minute și s-a încheiat la ora 5 dimineața.

Oamenii legii din India au distrus un grup organizat de criptomonede care este acuzat de fraudarea investitorilor. Se estimează că presupușii escroci au fraudat peste 400 de milioane de lei.

Potrivit rapoartelor, fondurile au fost transferate prin intermediul „Ether Trade Asia”, care era deținut de presupușii escroci. Raidul a avut loc la Lonavala în cooperare cu poliția rurală din Pune.

Șeful poliției orașului, Amitesh Kumar, a spus că suma poate fi mai mare de 400 de milioane de lei și că este încă investigată. În timpul raidului, polițiștii au confiscat și arme, 50 de tola de aur (aprox.) și vehicule de lux.

Nishid Wasnik arestat

Poliția a reușit să identifice 172 de investitori care și-au pierdut banii în favoarea grupului, dar bănuiesc că numărul este mai mare. Nishid Wasnik, soția sa (Pragati), Gajanan Mungune și Sandesh Landjewar au fost arestați în cadrul raidului.

Au fost urmăriți cel puțin 1,500 – 2,000 de eteri, dar deoarece au fost utilizate și tranzacții în numerar, suma totală este probabil mai mare. Wasnik este căutat și pentru uciderea lui Madhav Pawar, care a avut loc anul trecut. Potrivit acuzațiilor, Wasnik l-a ucis pe Pawar pentru că a refuzat să furnizeze parola pentru unul dintre portofelele cripto care dețineau tranzacțiile.

Banda ar fi fraudat investitori din 2017. Un eveniment a avut loc într-un hotel din Pachmari unde au fost invitați investitori. Pentru a investi în diverse proiecte, invitații au fost rugați să cumpere    Ethereum  prin ZebPay și transferați criptomonedele către Ether Trade Asia.

Cunoștințele investitorilor despre    cryptocurrencies  a fost foarte limitată.. Factorul comun în escrocherii criptografice anterioare este garanția unei dobânzi zilnice sau lunare. Escrocii au atras investitorii promițând 3% pe zi, de exemplu, în investiții cripto.

Când unii dintre investitori încearcă să-și retragă capitalul, se confruntă cu „probleme tehnice”.

Experții în securitate cibernetică au putut urmări online activitatea presupusilor escroci. Anul trecut, gașca a continuat să-și schimbe regiunile până când s-au stabilit în Lonavala. Operația a durat 90 de minute și s-a încheiat la ora 5 dimineața.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Magnate de finanțe