FinCEN menționează Crypto într-un nou avertisment privind sancțiunile Rusiei

Marca temporală: 8 martie 2022, ora 2:14
Nodul sursă: 1206295

Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) a menționat criptomoneda în cel mai recent alerta privind sancțiunile rusești.

FinCEN a sfătuit toate instituțiile financiare să fie „vigilente față de potențialele eforturi de eludare a sancțiunilor expansive și a altor restricții impuse de SUA implementate în legătură cu invazia ulterioară a Ucrainei de către Federația Rusă”.

Agenția reamintește instituțiilor financiare că, în temeiul Legii privind secretul bancar, au obligația de a raporta toate semnalele roșii și de a ajuta la identificarea actelor suspectate de evaziune a sancțiunilor, inclusiv utilizarea suspectă a criptomonedei.

„În fața presiunii economice crescânde asupra Rusiei, este de o importanță vitală ca instituțiile financiare americane să fie vigilente cu privire la potențiala evaziune a sancțiunilor ruse, inclusiv de către actori de stat și oligarhi”, a spus directorul interimar Him Das.

„Deși nu am văzut o evaziune pe scară largă a sancțiunilor noastre folosind metode precum criptomoneda, raportarea promptă a activităților suspecte contribuie la securitatea noastră națională și la eforturile noastre de a sprijini Ucraina și oamenii săi.”

FinCEN admite că „moneda virtuală convertibilă (CVC)” nu este modalitatea cea mai eficientă pentru Federația Rusă de a se sustrage de la sancțiuni, dar bursele și administratorii de CVC, precum și alte instituții financiare „pot observa tranzacții tentative sau finalizate legate de portofelele CVC sau alte activități CVC asociate cu persoane sancționate din Rusia, Belarus și alte persoane afiliate.”

Imagine prin Shutterstock

„Toate instituțiile financiare, inclusiv cele cu vizibilitate asupra fluxurilor de criptomonede sau CVC, cum ar fi schimbătorii și administratorii de CVC, ar trebui să identifice și să raporteze rapid activitățile suspecte asociate cu potențiala evaziune a sancțiunilor și să efectueze o diligență adecvată, bazată pe riscuri, sau o diligență îmbunătățită, acolo unde este necesar. ”, a spus FinCEN.

„Instituțiile financiare sunt, de asemenea, încurajate să folosească pe deplin autoritățile de schimb de informații prevăzute de Secțiunea 314(b) din Legea SUA PATRIOT.”

Avertismentul de la FinCEN vine în momentul în care președintele Biden se pregătește să semneze un nou ordin executiv prin care direcționează diferitelor agenții guvernamentale să studieze ramificațiile criptomonedei și o monedă digitală susținută de banca centrală SUA. (CBDC).

Controlul sporit asupra activelor cripto a forțat cele mai mari burse din industrie să își facă partea lor în a ajuta guvernul SUA în noul său război rece cu Rusia. Coinbase a spus a blocat peste 25,000 de adrese din Rusia și a oferit autorităților informații secundare despre conturi, iar Binance s-a angajat, de asemenea, să blocheze orice portofel sau adrese sancționate din Rusia. Jeton nefungibil Piața (NFT) Opensea are relatărilor a început să blocheze utilizatorii din Iran și din alte țări sancționate, deși nu este clar dacă asta s-a transformat într-o interdicție generală sau nu.

Buletin informativ Inline

Disclaimer: Acestea sunt opiniile scriitorului și nu ar trebui să fie considerate sfaturi de investiții. Cititorii ar trebui să își facă propriile cercetări.

Mesaj FinCEN menționează Crypto într-un nou avertisment privind sancțiunile Rusiei a apărut în primul rând pe Biroul de monede.

Timestamp-ul:

Mai mult de la Coinbureau