Frauda FTX: Mai multe revelații bombă în noua declarație de faliment

Minciuna, delapidarea, incompetența și câteva cazuri de fraudă sunt câteva dintre subiectele discutate în noul dosar. 

„Un eșec complet al controalelor corporative”

Lucrurile merg din rău în rău pentru fostul CEO FTX, Sam Bankman-Fried, și complicii săi. 

O zi de joi depunerea falimentului de la noul CEO FTX, John J. Ray III, a aruncat o nouă lumină asupra activităților nefaste care au loc la bursa criptografică aflată în faliment, sub fostul său CEO, Sam Bankman-Fried. Ray este un veteran de 40 de ani în afacerea de restructurare a falimentului, cu un CV care include supravegherea dizolvării Enron în 2001.

În documentul de 30 de pagini, Ray dezvăluie numeroase cazuri de evidență proastă, fraudă și malpraxis la FTX. În declarația sa de deschidere, el a comentat starea generală a companiei în termeni fără compromisuri, declarând: „Niciodată în cariera mea nu am văzut un eșec atât de complet al companiei. controale și o absență atât de completă a informațiilor financiare demne de încredere, așa cum a avut loc aici.” 

Ray a preluat de la Bankman-Fried după FTX și companiile sale afiliate a depus faliment voluntar la capitolul 11 pe 11 noiembrie. În ciuda experienței sale, Ray a spus clar că nu a văzut niciodată o companie într-o formă atât de proastă precum FTX. „De la integritatea sistemelor compromise și supravegherea reglementară defectuoasă în străinătate, până la concentrarea controlului în mâinile unui grup foarte mic de indivizi neexperimentați, nesofisticați și potențial compromisi, această situație este fără precedent”, a scris el.  

Una dintre cele mai condamnatoare dezvăluiri din document se referă la împrumuturile acordate lui Bankman-Fried și directorilor seniori FTX, Nishad Singh și Ryan Salame. Potrivit lui Ray, firma de tranzacționare afiliată la FTX Alameda Research a plătit un total de 3.3 miliarde de dolari lui Bankman-Fried și companiei sale fictive Paper Bird Inc., împreună cu 543 milioane dolari lui Singh și 55 milioane dolari lui Salame. 

Alte dezvăluiri-bombă includ abordarea neglijentă a FTX față de contabilitate. Documentul afirmă că FTX nu a păstrat înregistrările de cont și procedurile de securitate adecvate pentru deținerile de active digitale, ceea ce a dus în cele din urmă la piratarea depozitelor utilizatorilor la bursă pentru 372 de milioane de dolari la scurt timp după ce a declarat faliment.

De asemenea, este de remarcat discrepanța în valoarea deținerilor cripto ale FTX. A Financial Times articol din 12 noiembrie a raportat că un bilanț FTX scurs pune valoarea activelor cripto ale companiei la aproximativ 5.5 miliarde de dolari. Pe de altă parte, Ray a fixat „valoarea justă” a exploatațiilor cripto ale companiei la doar 659,000 USD. Alte practici de management inacceptabile au inclus utilizarea unui cont de e-mail de grup nesecurizat pentru a accesa chei private confidențiale și date extrem de sensibile.

Ray a divulgat, de asemenea, că FTX nu deține o listă completă a tuturor angajaților care lucrează pentru FTX și afiliații săi. El a dezvăluit, de asemenea, că un motiv pentru păstrarea proastă a evidențelor companiei a fost că majoritatea comunicărilor personale au fost efectuate pe aplicații setate să ștergă automat mesajele după o perioadă scurtă, o practică pe care Bankman-Fried a încurajat-o. 

În altă parte, Ray a raportat că fondurile corporative ale grupului FTX au fost utilizate frecvent pentru a cumpăra case și alte obiecte personale pentru angajați și consilieri și că FTX a scutit în secret Alameda Research de la lichidarea pe FTX cu mult peste punctul în care un utilizator normal și-ar fi închis poziția. . Această nerespectare a gestionării riscurilor poate ajuta parțial la explicarea modului în care Alameda a pierdut atât de mulți bani în strategiile sale de tranzacționare.  

Depunerea de faliment de astăzi a dezvăluit numeroase cazuri de malpraxis în cadrul FTX, dar probabil că nu este exhaustivă. Pe măsură ce procesul de faliment al FTX decurge, probabil că vor apărea mai multe informații care acoperă tranzacțiile suspecte ale companiei. În plus, deoarece Ray a cerut o „investigație cuprinzătoare, transparentă și deliberată a pretențiilor împotriva domnului Samuel Bankman-Fried”, este posibil ca fostul CEO FTX să se confrunte cu propria sa bătălie juridică într-un viitor nu prea îndepărtat. 

Dezvăluire: La momentul scrierii acestei piese, autorul deținea ETH, BTC și mai multe alte active cripto.