Este imposibil ca Rusia să evite sancțiunile cu cripto, spune reprezentantul FinCEN

Pe măsură ce conflictul din Ucraina continuă să escaladeze, parlamentarii analizează mai atent activele digitale și modul în care acestea pot fi sau nu utilizate pentru a comite infracțiuni. 

Evaziunea rusă a sancțiunilor, despre care unii au speculat că ar putea fi facilitată cu active digitale, a fost un subiect cheie de discuție în timpul discuțiilor de joi. Audierea Comitetului bancar al Senatului, intitulat „înțelegerea rolului activelor digitale în finanțele ilicite”.

Întrebați dacă președintele rus Putin sau alte entități sancționate ar putea folosi criptomonede pentru a rezolva regulile, martorii au fost de acord că probabilitatea ca acest lucru este redusă.

„Voi cita succesorul meu în calitate de consilier al secretarului adjunct al Trezoreriei, care a spus recent: „Nu poți să dai un comutator peste noapte și să conduci o economie G20 pe criptomonede, pur și simplu nu există lichiditate”,” Michael Mosier, fost director interimar și actual director adjunct și ofițer de inovare digitală al Rețelei de aplicare a infracțiunilor financiare (FinCEN), au declarat în timpul audierii.

Michael Chobanian, fondatorul KUNA Exchange și președintele Asociației Blockchain din Ucraina, a fost de acord. 

„Sunt persoana care se află în spatele tuturor numerelor, știu cum se întâmplă acest lucru și este imposibil, fizic imposibil, să transferați sume mari de bani din fiat în cripto”, a spus el.  

Senatorul Elizabeth Warren, D-Mass., a dezvăluit, de asemenea, un nou proiect de lege joi, Digital Assets Sanctions Compliance Enhancement Act, care vizează blocarea companiilor de criptomonede de la tranzacționarea cu entitățile sancționate. 

„Industria cripto susține că rușii nu pot folosi cripto pentru a-și ascunde bogăția”, a spus Warren în timpul audierii. „Acesta este un proiect de lege care ar autoriza președintele să sancționeze firmele străine de criptomonede care fac afaceri cu entități rusești sancționate și să îl autorizeze pe secretarul Trezoreriei să acționeze.”

De asemenea, senatorii și-au exprimat îngrijorarea cu privire la minerit de criptomonede, care a crescut în Rusia de la reînnoirea interdicției Chinei în 2021. 

„Deoarece principalele costuri asociate cu criptomonedele miniere sunt energia, îmi fac griji că guvernul rus va privi, de asemenea, mineritul ca o modalitate de a evita sancțiunile”, a declarat senatorul Bob Menendez, DN.J. El a adăugat că Rusia reprezintă 13.6% din minerit de bitcoin la nivel global, citând date din indicele Cambridge de consum de energie electrică bitcoin. 

„Iranul a extras cu succes criptomoneda în avantajul său”, a spus Shane Stansbury, un distins coleg Robinson Everett la Centrul pentru Drept, Etică și Securitate Națională și profesor senior la Duke University School of Law. „Există, de asemenea, o mulțime de rapoarte despre Coreea de Nord, că a apelat la criptomonede pentru a-și finanța regimul... este o problemă uriașă.”

Chobanian nu a fost de acord, argumentând că minerii ruși sunt „oameni obișnuiți” care minează pentru a câștiga bani și a se angaja cu tehnologia. 

„Dar din nou, când vorbiți despre sancțiuni la nivel guvernamental, despre ce fel de sume vorbim?” spuse Chobanian. „Este imposibil să înlocuiești bitcoin sau orice altă criptomonedă cu dolari americani la nivel guvernamental. Nu poți transfera câteva miliarde de dolari fără ca nimeni să observe la nivel fizic.”

Când vine vorba de urmărirea infracțiunilor financiare și urmărirea activității economice, criptomonedele oferă un avantaj major, a adăugat Jonathan Levin, co-fondator și director de strategie al Chainalysis. 

„Se crede adesea că criptomoneda nu este la fel de transparentă pe cât este de fapt”, a spus el. „Faptul că toată industria și toate autoritățile de aplicare a legii și autoritățile de reglementare pot avea acces la aceleași informații despre ce servicii și ce entități se află în spatele acestor tranzacții, care ne permite să luăm pași fără precedent pentru a putea colabora la depășire. în afara activității ilicite.” 

Audierea are loc în timp ce guvernul federal încearcă să-și sporească supravegherea asupra industriei criptomonedelor. Administrația Biden este recentă ordin executiv sublinierea următorilor pași pentru cercetare și reglementare în domeniul activelor digitale a fost în mare măsură lăudată de membrii industriei, care au subliniat de multă vreme importanța unor orientări legale clare. 

„Caracterizarea greșită conform căreia cripto este vestul sălbatic al finanțelor ilicite... Mi-ar plăcea să văd ca aceasta să fie folosită într-un fel pentru a deschide ușa pentru a renunța la o mlaștină de reglementări asupra unei industrii care prezintă atât de mult potențial pentru America și pentru avantajul nostru competitiv. ,” a spus senatorul Bill Hagerty, R-Tenn.

Primiți în căsuța dvs. de e-mail cele mai bune știri și informații despre criptomonede ale zilei în fiecare seară. Abonați-vă la buletinul informativ gratuit al Blockworks acum.

Mesaj Este imposibil ca Rusia să evite sancțiunile cu cripto, spune reprezentantul FinCEN a apărut în primul rând pe Blocuri.

• Coinsmart. Cel mai bun schimb de Bitcoin și Crypto din Europa.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. ACCES LIBER.
• CryptoHawk. Radar Altcoin. Încercare gratuită.
• Sursa: https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/