Tranzacționarea privilegiată este răspândită în cripto, spune un nou raport

Marca temporală: 22 mai 2022, ora 7:05
Nodul sursă: 1320716

O analiză a Argus, o firmă care ajută companiile să gestioneze tranzacționarea angajaților, dezvăluie că mai mulți investitori cripto beneficiază de informații privilegiate despre momentul în care schimburile ar pierde jetoane, potrivit unui raport Wall Street Journal.

raportează, pe baza datelor publice disponibile, arată că mai multe portofele prezintă un model de cumpărare de jetoane cu zile înainte de listare și vânzare imediat după.

Această practică pare răspândită pe majoritatea schimburilor majore, inclusiv Binance, Coinbase și FTX. Bursele majore care listează un token sunt de obicei un catalizator temporar pentru prețurile acestuia.

Conform datelor blockchain, un portofel a acumulat monede Gnosis în valoare de 360,000 USD în decurs de șase zile în august. Binance a anunțat că va lista Gnosis în a șaptea zi, ceea ce duce la creșterea prețului de peste 7 ori media în ultimele șapte zile.

Portofelul a început să se vândă la 4 minute după ce Binance a anunțat listarea și a lichidat totul în 24 de ore. Ei au câștigat 500,000 de dolari din vânzare, obținând un profit de aproximativ 140,000 de dolari. Analiza relevă că nu este prima dată când portofelul face același lucru.

Argus a descoperit că 46 de portofele au cumpărat criptomonede în valoare de 17.3 milioane de dolari chiar înainte de a fi listate pe cele trei burse majore. Cu toate acestea, identitatea proprietarilor rămâne necunoscută.

Deși profiturile vizibile din vânzarea jetoanelor au fost de peste 1.7 milioane USD, profiturile reale sunt probabil mai mari. După cum a raportat firma, multe portofele și-au mutat o parte din mize la burse în loc să vândă direct.

Analiza s-a concentrat pe perioada cuprinsă între februarie 2021 și aprilie 2022. S-a luat în considerare doar portofelele care au prezentat un model de cumpărare de jetoane înainte de listare.

Această analiză aduce subiectul tranzacții privilegiate în cripto înapoi în prim-plan. Regulatoare iar observatorii au vorbit continuu despre modul în care această practică îi dezavantajează pe investitorii de retail. Dar până acum nu a fost suficientă acțiune.

Binance, FTX lansează Declarație

Cu toate acestea, bursele enumerate în analiză au respins afirmația. Ei au spus că politicile lor de conformitate interzic angajaților să tranzacționeze pe baza informațiilor privilegiate.

FTX și Binance au mai spus că au revizuit analiza și că nu a încălcat politicile lor. 

Un purtător de cuvânt al Binance a spus

Există un proces de lungă durată în vigoare, inclusiv sisteme interne, pe care echipa noastră de securitate îl urmează pentru a investiga și a-i trage la răspundere pe cei care s-au implicat în acest tip de comportament, încetarea imediată având repercusiuni minime.

Această opinie a fost reluată și de CEO-ul FTX, Sam Bankman-Fried, care a dezvăluit că firma sa interzice în mod explicit angajaților săi să tranzacționeze jetoane care ar fi listate.

Changpeng Zhao, CEO Binance, a reiterat acest lucru pe Twitter, spunând că firma are o „politică de toleranță zero și (noi) ne respectăm cele mai înalte standarde”.

Ce părere aveți despre acest subiect? Scrieți-ne și spuneți-ne!

Mesaj Tranzacționarea privilegiată este răspândită în cripto, spune un nou raport a apărut în primul rând pe BeInCrypto.

Timestamp-ul:

Mai mult de la BeinCrypto