Insigneo îl numește pe fostul executiv HSBC ca noul său director global AML

Insigneo, un broker-dealer independent cu sediul în Miami și o firmă înregistrată de consultanță în investiții, l-a angajat pe Carlos Carreño ca ofițer global pentru combaterea spălării banilor – un rol nou în companie care urmărește să supravegheze procedurile de combatere a spălării banilor (AML). Potrivit anunțului, fostul director HSBC va conduce echipa AML a firmei existente.

Înainte de a se alătura Insigneo, Carreño și-a petrecut o parte a carierei profesionale în funcții de conducere în cadrul echipelor de reglementare și de conformare a criminalității financiare, cum ar fi Regional Chief Compliance Officer la HSBC. De asemenea, a avut o experiență de lucru în calitate de director general de consultanță globală în domeniul anti-ML la IPB Citibank, director general senior regional la IWM SunTrust Bank și director general asociat la Kroll Inc, Miami.

Potrivit lui Profilul LinkedIn, mandatul său de trei ani la HSBC s-a dezvoltat în principal în următoarele domenii:

„Rol executiv cheie de management al riscului strategic, cu atribuții și responsabilități largi pentru asigurarea supravegherii și gestionării tuturor aspectelor privind conformitatea cu infracțiunile financiare în America Latină, inclusiv analiza impactului modificărilor de reglementare, coordonarea și execuția diferitelor fluxuri de lucru privind conformitatea cu infracțiunile financiare, asigurând totodată alinierea la standardele globale. Conducerea a patru segmente, cuprinzând conformarea la criminalitatea financiară, asigurarea criminalității financiare, reducerea amenințărilor criminalității financiare și COO pentru riscul criminalității financiare.”

Fost director executiv al Barclays Capital

„Mă bucur să îl includ pe Carlos în echipa în expansiune de profesioniști talentați și experimentați care lucrează la Insigneo. Cu toții credem că va fi de mare ajutor brokerilor, consilierilor și comunității noastre în conducerea disciplinei complexe de combatere a spălării banilor la Insigneo”, a comentat George Arnett, consilierul general al Insigneo.

Are și Carreño expertiză în gestionarea cadrului de conformitate și afacerile de reglementare ale șapte piețe majore din Latam, cum ar fi anti-terorismul, anti-miterea și corupția. A absolvit Universitatea din Florida Centrală cu specializare în Arte Liberale. În prezent, Carreño este membru al Comitetului Executiv al Asociației Internaționale a Bancherilor din Florida.

În plus, noul ofițer global AML al firmei de consultanță a fost VP Compliance Officer pentru Biroul Regional pentru America Latină al Barclays PLC timp de peste șapte ani în 1994.