JPMorgan se confruntă cu acuzații de spălare de bani și luare de mită din cauza achiziției masive de petrol

Banca JPMorgan Chase este investigată de autoritățile braziliene pentru un presupus complot de spălare de bani și luare de mită care implică 300,000 de barili de combustibil.

Anchetatorii spun că schema datează din 2011 și face parte dintr-o investigație în curs de desfășurare a relațiilor gigantului bancar cu compania petrolieră de stat Petrobras.

Reuters Rapoarte,

„Ancheta, care se află în stadii preliminare, face parte dintr-o investigație mai amplă a autorităților braziliene care au examinat de ani de zile abaterile din industria comerțului cu mărfuri.

Autoritățile lucrează pentru a stabili dacă presupusa luare de mită a continuat în anii următori.

Fiind una dintre cele mai mari bănci din lume, JPMorgan ar reprezenta cea mai mare țintă de până acum în anchetă.”

Până acum, JPMorgan nu a răspuns solicitărilor de a comenta acuzațiile.

În timp ce Bitcoin (BTC) și alte criptomonede sunt adesea la știri din cauza preocupărilor cu privire la activitățile ilicite, unele dintre principalele instituții financiare principale din lume au fost în apă fierbinte pentru ani și a fost obligat să plătească amenzi de miliarde de dolari ca restituire.

Suma exactă pe care Bitcoin și activele cripto sunt utilizate pentru activități ilicite este subiectul multor dezbateri. Platforma de date blockchain Chainalysis notat o scădere a raportului său anual privind tranzacțiile penale în spațiul activelor digitale.

„În 2020, ponderea criminală a tuturor activităților criptomonede a scăzut la doar 0.34%, sau 10.0 miliarde USD în volumul tranzacțiilor.”

Chiar în această săptămână, administrația Biden spart pe schimbul Suex, despre care se presupune că a desfășurat campanii de ransomware din Rusia și Republica Cehă.

Chainalysis consideră că mișcarea Biroului de Control al Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei SUA este un pas în direcția corectă.

Suex este unul dintre cele mai prolifice servicii cripto de spălare a banilor care operează, așa că sancțiunile de astăzi reprezintă un pas pozitiv în lupta împotriva criminalității cibernetice. Lăudăm OFAC pentru această desemnare și suntem mândri că am ajutat la investigație. https://t.co/0qT1gJJCLP

- Chainalysis (@ chainalysis) 21 Septembrie, 2021

Nu ratați o bătaie - Mă abonez pentru a primi alerte prin e-mail cripto livrate direct în căsuța de e-mail

Urmareste-ne pe Twitter, Facebook și Telegramă

Surf Mixul zilnic Hodl

Verificați cele mai recente titluri de știri

Disclaimer: Opiniile exprimate la The Daily Hodl nu sunt sfaturi pentru investiții. Investitorii ar trebui să-și îndeplinească diligențele înainte de a efectua investiții cu risc ridicat în Bitcoin, criptomonede sau active digitale. Vă rugăm să vă informați că transferurile și tranzacțiile dvs. sunt pe propriul dvs. risc, iar orice pierdere pe care o puteți suferi este responsabilitatea dumneavoastră. Daily Hodl nu recomandă cumpărarea sau vânzarea de criptomonede sau active digitale și nici The Daily Hodl nu este un consilier în investiții. Vă rugăm să rețineți că The Daily Hodl participă la marketingul afiliat.

Imagine prezentată: Shutterstock/Dusan Petkovic

Sursa: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/