Kraken taxat de CFTC pentru tranzacții criptografice marginale, penalitate de 1.25 milioane USD impusă

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a acuzat Payward Ventures, operatorul schimbului de criptomonede Kraken, „pentru că a oferit ilegal tranzacții cu mărfuri cu amănuntul în marjă în active digitale, inclusiv bitcoin, și pentru că nu s-au înregistrat”.

CFTC percepe Kraken, impune o penalitate de 1.25 milioane de dolari

Comisia de tranzacționare pe viitor a mărfurilor (CFTC) a anunțat marți că a impus o penalizare de 1.25 milioane de dolari pe schimbul de criptomonede Kraken.

Autoritatea de reglementare a instrumentelor derivate a emis un ordin de depunere și de soluționare a acuzațiilor împotriva Payward Ventures Inc., dba Kraken, „pentru că a oferit ilegal tranzacții cu mărfuri cu amănuntul în marjă în active digitale, inclusiv bitcoin și pentru că nu s-a înregistrat ca comerciant de comisioane futures (FCM).” Potrivit CFTC:

Ordinul prevede ca Kraken să plătească o penalitate monetară civilă de 1.25 milioane de dolari și să înceteze și să renunțe la alte încălcări ale Legii privind schimbul de mărfuri (CEA), după cum a fost taxat.

„Din aproximativ iunie 2020 până în iulie 2021, Kraken a oferit tranzacții cu marjă cu mărfuri cu amănuntul în active digitale clienților americani care nu erau participanți eligibili la contract”, a menționat observatorul instrumentelor derivate.

Autoritatea de reglementare a precizat că „Aceste tranzacții au fost ilegale, deoarece acestea erau obligate să aibă loc pe o piață contractuală desemnată și nu au făcut-o”, subliniind faptul că „Kraken a funcționat ilegal ca FCM neînregistrat”.

Vincent McGonagle, director interimar de executare la CFTC, a comentat:

Această acțiune face parte din efortul mai larg al CFTC de a proteja clienții SUA. Tranzacționarea activelor digitale marginalizate, pârghiate sau finanțate oferite clienților cu amănuntul din SUA trebuie să aibă loc în bursele înregistrate și reglementate corespunzător, în conformitate cu toate legile și reglementările aplicabile.

Kraken nu este primul schimb criptografic sancționat de CFTC. În august, Comisia și Rețeaua de executare a infracțiunilor financiare (FinCEN) au taxat Bitmex pentru operarea unei platforme de tranzacționare a instrumentelor derivate neînregistrate. Bursa a fost de acord să plătească 100 de milioane de dolari pentru soluționarea taxelor.

Comisarul CFTC Dawn Stump a emis marți o declarație cu privire la acțiunea de executare împotriva Kraken. În timp ce era de acord cu constatările agenției sale, ea a declarat:

Aplicarea normelor FCM ale Comisiei la o bursă pe care se tranzacționează tranzacții cu mărfuri cu amănuntul este un teritoriu neexplorat în acest moment.

„Cred că, în cazul în care Comisia va deține o bursă responsabilă pentru funcționarea ca FCM neînregistrat în ceea ce privește tranzacțiile cu mărfuri cu amănuntul, îi revine Comisiei să explice în mod transparent cerințele legale relevante pentru o astfel de entitate care urmărește să să se înregistreze ca FCM și cum le va aplica Comisia pentru a permite entității să desfășoare afaceri cu clienții din SUA ”, a conchis ea.

Ce părere aveți despre acțiunea CFTC împotriva lui Kraken? Spuneți-ne în secțiunea de comentarii de mai jos.

Credite de imagine: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Sursa: https://news.bitcoin.com/kraken-charged-by-cftc-margined-crypto-transactions-1-25-million-penalty/