Number Of Suspicious Transaction Records In Macau Breaks The Records

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Tranzacțiile ilegale din industria cazinourilor din Macao sunt înfloritoare și datele despre care se referă Biroul de Informații Financiare din Macao. Organismul a publicat datele din 2023, iar rata rapoartelor de tranzacții suspecte (STR) este mai mare ca niciodată.

Tranzacțiile suspecte din Macao:

În 2023, au existat 3.431 de tranzacții suspecte, Conform Biroul de Informații Financiare. Organismul a început să urmărească tranzacțiile în 2006, iar în 2023 au fost mai multe tranzacții suspecte ca niciodată de la începutul raportării.

Oficiul de Informații Financiare colaborează cu Parchetul din Macao, căruia i-au trimis 116 rapoarte de tranzacție pentru potențial tranzacții suspecte. Cu toate acestea, încă nu se știe dacă actualizarea se îndreaptă către „operatorii de jocuri ale norocului”, „companii financiare și de asigurări” sau „alte instituții”.

Operatorii au obligația de a raporta autorităților locale toate tranzacțiile în valoare de cel puțin MOP500,000 sau 62,075 USD, conform legii orașului referitoare la activități financiare și tranzacții mari. Cu toate acestea, nu toate tranzacțiile sunt suspecte, în ciuda sumei de bani.

Când vine vorba de tranzacțiile agregate in 2023, au fost de aproape trei ori mai multe decât în 2022. Cu toate acestea, în 2022, măsurile COVID-19 erau încă în vigoare, așa că călătoria la Macao nu a fost posibilă și totul era la latitudinea clienților autohtoni. In orice caz, numărul era mai mare decât a fost în 2019, cu un an înainte de pandemie, după cum a comunicat guvernul local.

Ca GGRAsia Rapoarte, procentul STR a fost 74.4% în Macao. Au fost 4.614 tranzacții în total în toate sectoarele. Comparativ cu rezultatele din 2022, o creștere cu 191.5% se înregistrează, întrucât în 2022 au fost înregistrate 1.177 tranzacții. Când vine vorba de rezultatele agregate din 2019, crestere de 187.6%, cu un număr total de tranzacții de 1.913 în 2019.

Cu toate acestea, Biroul de Informații Financiare al orașului nu a comentat cifrele recente.

O creștere a veniturilor după ridicarea măsurilor pandemice:

Sunt publicate și alte cifre și rezultatele pe care orașul le-a obținut în 2023. Venitul brut din jocuri de noroc (GGR) pentru anul calendaristic 2023 a fost de 183.06 miliarde MOP, sau 22.73 miliarde USD. Comparativ cu anul precedent, o creștere cu 333.8% este înregistrată. Când vine vorba de rezultatele anului 2019, GGR este 62.9% mai mare, cu o sumă totală de 292.46 miliarde MOP.

Rezultatele au depășit așteptările, deoarece în august Biroul de Informații Financiare a anunțat așteptările pentru exercițiul financiar 2023 și era de așteptat ca piața din Macao să atingă în sfârșit nivelurile din 2019, deoarece industria se reface din consecințele pandemiei globale. În plus, orașul a muncit din greu la implementarea noului împotriva spălării de bani și combaterea finanțării terorismului (CSB/CFT) reguli.