Omul din Ohio se declară vinovat de fraudă de peste 30 milioane USD înșelătorie criptografică, promițând 15% lunar

Omul din spatele unei escrocherii cu criptomonede de mai multe milioane de dolari a pledat vinovat de fraudă în această săptămână, potrivit Departamentului de Justiție al SUA.

Omul din Ohio, Michael Ackerman, s-ar putea confrunta cu până la 20 de ani în interior, în urma pledoariei vinovăției pentru fraudarea investitorilor într-o înșelătorie cripto pe care a orchestrat-o în 2017. Schema prea bună pentru a fi adevărată a atras sute de investitori care au depus USD într-un fond cripto numit Q3 Trading Club. promițând profituri lunare de 15%.

Procurorul SUA pentru Districtul de Sud din New York, Audrey Strauss, a anunțat pledoaria de vinovăție din 8 septembrie afirmând că Ackerman a recunoscut că a cauzat pierderi de peste 30 de milioane de dolari din partea victimelor.

„După cum a recunoscut astăzi, Michael Ackerman a strâns milioane de dolari în investiții pentru schema sa de criptomonede false, promovând în mod fals randamente lunare de peste 15 la sută.”

Strauss a adăugat că a falsificat documente pentru a convinge investitorii să creadă că fondul său are un sold de peste 315 milioane de dolari. În realitate, fondul nu a avut niciodată un sold de peste 5 milioane de dolari, potrivit DoJ.

Acesta a adăugat că Ackerman a furat 9 milioane de dolari din contribuțiile investitorilor pentru a „finanța un stil de viață generos”, care includea imobiliare, bijuterii, vehicule, călătorii și servicii de securitate personală.

Bărbatul de 52 de ani a pledat vinovat de acuzațiile de fraudă electronică și a fost de acord să plătească o despăgubire de cel puțin 30 de milioane de dolari în timp ce a renunțat la 36 de milioane de dolari în numerar, imobile și bijuterii pe care le-a achiziționat în mod fraudulos. Ackerman urmează să fie condamnat pe 5 ianuarie 2022.

El a fost initial taxat de Comisia pentru Valori Mobiliare și Schimb în februarie 2020 pentru încălcarea legilor privind valorile mobiliare. La acea vreme, s-a raportat că a vizat medici în special prin intermediul unui „Grup de tătici medici” privat de pe Facebook.

Related: Q3 Victimele Crypto Ponzi depun un proces colectiv împotriva lui Wells Fargo

Ackerman, care a fost broker instituțional la Bursa de Valori din New York, operat ca parte a unui trio care a inclus James Seijas, un fost consilier financiar pentru Wells Fargo, și chirurgul Quan Tran.

Victimele înșelătoriei l-au dat în judecată pe Wells Fargo în aprilie 2020 pentru că nu a investigat activitățile unui angajat.

Sursa: https://cointelegraph.com/news/ohio-man-pleads-guilty-to-fraud-over-30m-crypto-scam-promising-15-monthly