Actualizare privind sancțiunile pentru Rusia și Belarus – 17 martie 2022

Intrebari frecvente:

• SUA, Marea Britanie și UE impun sancțiuni suplimentare ca răspuns la escaladarea continuă a conflictului din Ucraina în Rusia
• SUA impun sancțiuni împotriva celor care încalcă drepturile omului și a înalților oficiali ruși ai apărării
• Marea Britanie sancționează peste 370 de ruși, inclusiv 51 de oligarhi și membrii familiei acestora
• UE impune restricții de investiții și comerț și sancționează oligarhii ruși, propagandiștii, entitățile deținute de stat și entitățile din sectorul apărării

____________________________________________________________________

Pe 15 martie 2022, SUA, Marea Britanie și UE au anunțat noi sancțiuni împotriva diferitelor persoane și entități în legătură cu invazia Rusiei în Ucraina. SUA au adăugat anumiți încălcatori ai drepturilor omului și înalți oficiali ruși ai apărării pe Lista cetățenilor special desemnați și a persoanelor blocate („SDN”). Sancțiunile Marii Britanii au vizat oligarhii ruși și membrii familiei acestora, împreună cu aliații politici și propagandiștii președintelui Vladimir Putin. UE a impus interdicții extinse asupra tranzacțiilor cu anumite entități deținute de stat și investiții în sectorul energetic rus, precum și anumite restricții comerciale și sancțiuni împotriva oligarhilor, propagandiștilor pro-Kremlin și entităților din sectorul apărării, printre altele.

I. Sancțiuni suplimentare ale SUA

1. 1. Actul Magnitsky Încălcări ale drepturilor omului Desemnări

La 15 martie 2022, Biroul de Control al Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei din SUA („OFAC”) l-a redesemnat pe președintele Belarusului, Alyaksandr Ryhorovich Lukashenka, care era deja SDN, și i-a impus sancțiuni în conformitate cu Ordinul executiv 13405. și soția sa, Halina Radzivonawna Lukashenka, pentru implicarea în corupția publică în Belarus.

În plus, în temeiul Legii de responsabilitate a statului de drept Serghei Magnitsky din 2012 („Legea Magnitsky”), OFAC adăugat o entitate, precum și patru persoane în Lista sa SDN. Noile adăugări la Lista SDN îi includ pe cei care au fost fie implicați în încălcări grave ale drepturilor omului împotriva lui Oyub Titiev, un apărător rus al drepturilor omului, fie cei care au avut legătură cu ascunderea evenimentelor din jurul morții lui Serghei Magnitsky (după care legislația este numit), inclusiv un judecător rus și ofițeri de anchetă. Ca urmare a adăugării în Lista SDN, toate activele americane deținute de aceste persoane sunt înghețate, iar persoanelor din SUA li se interzice să se angajeze în majoritatea tranzacțiilor cu persoanele desemnate.

1. 1. Desemnarea oficialilor ruși ai apărării

În aceeași zi, Departamentul de Stat al SUA, de asemenea a anunțat că a adăugat 11 înalți oficiali ruși în domeniul apărării pe Lista SDN în conformitate cu Ordinul executiv 14024 pentru operarea în sectorul de apărare al economiei Federației Ruse. Aceste persoane includ:

1. 1. • Aleksei Krivoruchko, un ministru adjunct al Apărării al Ministerului rus al Apărării;
      • Timur Ivanov, ministru adjunct al Apărării al Ministerului rus al Apărării;
      • Yunus-Bek Evkurov, un ministru adjunct al Apărării al Ministerului rus al Apărării;
      • Dmitri Bulgakov, adjunct al ministrului rus al apărării și general al armatei;
      • Yuriy Sadovenko, un ministru adjunct al Apărării al Ministerului rus al Apărării;
      • Nikolay Pankov, un ministru adjunct al Apărării al Ministerului rus al Apărării;
      • Ruslan Tsalikov, ministru adjunct al Apărării al Ministerului rus al Apărării;
      • Ghenadi Zhidko, ministru adjunct al Apărării al Ministerului rus al Apărării;
      • Viktor Zolotov, general rus al armatei și comandant șef al trupelor Gărzii Naționale a Rusiei;
      • Dmitri Şugaev, directorul Serviciului Federal de Cooperare Tehnică Militară al Ministerului rus al Apărării; și
      • Alexander Mikheev, directorul general al Rosoboronexport, care este intermediarul controlat de stat al Rusiei care efectuează comerț exterior cu bunuri militare.

II. Marea Britanie adaugă 370 de persoane pe lista de sancțiuni

Marea Britanie de asemenea a anunțat o rundă suplimentară de sancțiuni pe 15 martie 2022, conform noului Legea privind criminalitatea economică (transparență și aplicare) din 2022. Marea Britanie a sancționat peste 370 de persoane, inclusiv politicieni, precum și 51 de oligarhi și membrii familiei acestora. Persoanele sancționate își vor îngheța bunurile în Regatul Unit, ceea ce înseamnă că niciun cetățean sau companie din Regatul Unit nu poate face afaceri cu ei și, de asemenea, li se interzice să călătorească în sau dinspre Marea Britanie. Noile denumiri includ următorii oligarhi ruși:

1. 1. • Mikhail Fridman, fondatorul Alfa Bank, cea mai mare bancă privată din Rusia și co-fondatorul companiei de investiții, LetterOne;
      • Petr Aven, care a fost președinte al Alfa Bank și co-fondator al LetterOne;
      • German Khan, partener de afaceri al lui Aven și Fridman, atât în ​​Alfa Bank, cât și în LetterOne;
      • Alexey Mordashov, membru al celei mai bogate familii din Rusia și acționar majoritar al companiei siderurgice Severstal;
      • Andrey Melnichenko, fondatorul EuroChem Group;
      • Viktor Vekselberg, proprietarul grupului Renova;
      • Alexander Ponomarenko, președintele consiliului de administrație al Sheremetyevo, cel mai mare aeroport din Rusia;
      • Dmitry Pumpyansky, proprietar și președinte al OAO TMK, care produce echipamente pentru industria petrolului și gazelor; și
      • Vadim Moshkovich, președintele consiliului de administrație al Grupului Rusagro, una dintre cele mai mari companii agricole din Rusia.

III. Sancțiuni suplimentare ale UE

În tandem cu Marea Britanie și SUA, pe 15 martie 2022, UE a anunțat că ar fi impunerea a patra rundă de sancțiuni individuale și economice din cauza agresiunii militare continue a Rusiei împotriva Ucrainei. În această ultimă acțiune, UE a impus o interdicție aproape totală a tranzacțiilor cu următoarele entități de stat ruse:

1. 1. • Opk Oboronprom
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • Societatea SA de cercetare și producție Uralvagonzavod
      • PJSC Rosneft Oil Company
      • SA Transneft
      • Gazprom Neft
      • JSC Concern VKO „Almaz-Antey”
      • Kamaz
      • Rostec (Corporația de Stat pentru Tehnologii Ruse)
      • JSC Po Sevmash
      • Sovcomflot
      • JSC United Shipbuilding Corporation

Interdicția se extinde asupra filialelor din afara UE ale entităților care sunt deținute în proporție de 50% sau mai mult, direct sau indirect, de aceste companii, precum și interzicerea tranzacțiilor cu persoane care acționează în numele acestor entități și al filialelor acestora. Se fac excepții limitate pentru (a) tranzacțiile care sunt strict necesare pentru achiziționarea, importul sau transportul de combustibili fosili, în special cărbune, petrol și gaze naturale, precum și titan, aluminiu, cupru, nichel, paladiu și minereu de fier din sau prin Rusia în UE; și (b) tranzacții legate de proiecte energetice din afara Rusiei în care una dintre entitățile sancționate este doar acționar minoritar.

UE a impus, de asemenea, o interdicție asupra anumitor noi investiții în sectorul energetic rus și a interzis furnizarea de servicii de rating de credit oricărei persoane sau entități rusești, care intră în vigoare la 15 aprilie 2022. Mai mult, UE a impus restricții comerciale pentru fier. , oțel și bunuri de lux. UE a interzis importul, direct sau indirect, de produse din fier și oțel în Uniunea Europeană, dacă acestea fie sunt originare din Rusia, fie au fost exportate din Rusia. În mod similar, sunt interzise și achizițiile de produse din fier sau oțel care fie sunt originare din Rusia, fie au fost exportate din Rusia. În ceea ce privește bunurile de lux, UE a interzis vânzarea, furnizarea, transferul sau exportul (direct sau indirect) de bunuri de lux „către orice persoană, entitate sau organism din Rusia sau pentru utilizare în Rusia”. Această restricție se aplică numai bunurilor de lux a căror valoare depășește 300 de euro per articol.

În cele din urmă, UE a adăugat 9 entități și 15 persoane pe lista persoanelor, entităților și organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în anexa la Decizia 2014/145/PESC, enumerate mai jos:

1. 1. • Roman Arkadievici Abramovici, un oligarh care este membru al cercului interior al lui Vladimir Putin;
      • German Borisovich Khan, un oligarh care este membru al cercului interior al lui Vladimir Putin;
      • Viktor Filippovici Rashnikov, oligarh și om de afaceri rus de frunte;
      • Alexey Viktorovich Kuzmichev, un oligarh care este membru al cercului interior al lui Vladimir Putin;
      • Alexander Alexandrovich Mikheev, CEO-ul Rosoboronexport;
      • Alexander Nikolayevich Shokhin, președintele Uniunii Industriașilor și Antreprenorilor din Rusia și membru al cercului interior al lui Vladimir Putin;
      • Andrey Valerievich Ryumin, directorul executiv al PJSC Rosseti și membru al cercului interior al lui Vladimir Putin;
      • Armen Sumbatovici Gasparyan, care conduce un program de televiziune de propagandă pro-Kremlin;
      • Artyom/Artem Grigoryevich Sheynin, un propagandist rus care, printre altele, susține anexarea ilegală a Crimeei și promovează ura etnică între ruși și ucraineni;
      • Dmitri Evgenevici Kulikov, un propagandist pro-Kremlin;
      • Konstantin Lvovich Ernst, CEO al Channel One Rusia;
      • Marina Vladimirovna Sechina, care a fost desemnată pentru a beneficia de factorii de decizie ruși responsabili de anexarea Crimeei sau destabilizarea Ucrainei;
      • Suleyman Abusaidovich Kerimov, proprietar al grupului financiar și industrial Nafta Moscova și membru al cercului interior al lui Vladimir Putin;
      • Tigran Oganesovich Khudaverdyan, directorul executiv al Yandex, o companie folosită pentru a ascunde rușilor informații despre războiul din Ucraina; și
      • Vladimir Valerievich Rashevsky/Vladimir Valeryevich Rashevskiy, CEO și director al EuroChem Group AG și membru al cercului interior al lui Vladimir Putin.

UE a înghețat, de asemenea, activele următoarelor entități din sectorul apărării din Rusia:

1. 1. • Rosneft Aero
      • SA Rosoboronexport
      • JSC NPO Sisteme de înaltă precizie
      • JSC Kurganmashzavod
      • JSC Elicoptere Ruse
      • PJSC United Aircraft Corporation
      • JSC United Shipbuilding Corporation
      • Societatea SA de cercetare și producție Uralvagonzavod
      • Şantierul naval JSC Zelenodolsk

Foley Hoag va continua să ofere actualizări pe măsură ce se dezvoltă situația cu Ucraina. Companiile care au întrebări despre aceste acțiuni sau despre cum să asigure respectarea sancțiunilor SUA și a reglementărilor privind controlul exporturilor ar trebui să contacteze un membru al companiei Foley Hoag. Practică privind sancțiunile comerciale și controlul exporturilor. Pentru informații despre acțiunile anterioare legate de Rusia, consultați Alertele noastre anterioare pentru clienți emise la Martie 15, Martie 11,  Martie 7, Martie 1, februarie 28, și februarie 17.