Executivul rus de criptomonede Anatoly Legkodymov, arestat la Miami

Cetățeanul rus Anatoly Legkodymov – fondatorul unui schimb de criptomonede din China despre care se credea că locuia în China în ultimii ani – a fost arestat recent în timp ce cu domiciliul în Miami, Florida. El a fost acuzat de conducerea unei firme de transmitere de bani fără licență.

Anatoly Legkodymov, arestat la Miami

Afacerea în cauză este Bizlato Ltd. Se presupune că compania nu a implementat cerințele necesare împotriva spălării banilor stabilite de autoritățile de reglementare din regiune. În timp ce fragmente de informații de identitate au fost colectate de la utilizatorii companiei, firma nu a mers suficient de departe pentru a se asigura că protocoalele KYC (cunoaște-ți clientul) erau în vigoare. De asemenea, se presupune că compania are utilizatori care au creat conturi false sau care nu au funcționat sub numele lor.

Legkodymov era proprietarul majoritar al companiei. Se spune că el – împreună cu alți directori ai Bizlato – a luat parte la transferuri ilegale de bani în valoare de peste 700 de milioane de dolari, cu ajutorul unor firme precum Hydra Market, o arenă darknet pentru produse ilicite, cum ar fi acte de identitate false, droguri și arme de foc. Procurorul general adjunct Lisa Monaco a explicat în cadrul unei conferințe:

Operarea offshore sau mutarea serverelor din SUA continentale nu vă va proteja și, indiferent dacă încălcați legile noastre din China sau Europa, sau abuzați de sistemul nostru financiar de pe o insulă tropicală, vă puteți aștepta să răspundeți pentru crimele dvs. într-o sală de judecată din Statele Unite. .

Referirea la o insulă tropicală s-ar putea referi la Bahamas, care găzduia acum infamul și disparitul schimb FTX. Considerat mult timp copilul de aur al industriei, FTX s-a prăbușit într-o grămadă de depuneri de faliment și presupusa fraudă, cu directorul său executiv Sam Bankman-Fried acum se confruntă cu un proces. Se crede că SBF a luat fonduri utilizatorilor și a plătit împrumuturi pentru cealaltă companie a sa, Alameda Research, cu banii. De asemenea, se presupune că a achiziționat proprietăți imobiliare din Bahamas.

Legkodymov și-ar putea petrece următorii cinci ani din viață după gratii pentru conducerea companiei. La vârsta de 40 de ani, Legkodymov a fost arestat la sfârșitul lunii ianuarie și nu pare să fi obținut serviciile unui avocat la momentul scrierii acestui articol. De asemenea, se crede că Bizlato a ajutat diverse figuri din Rusia să evite sancțiunile după invazia Ucrainei la începutul anului 2022, deși dovezile care sugerează că acest lucru este limitat. În schimb, secretarul adjunct al Trezoreriei Wally Adeyemo a explicat:

Ceea ce știm este că Rusia a creat un ecosistem care este permisiv pentru criminalii cibernetici.

Este Rusia un paradis al crimelor cripto?

Breon Peace – avocat american pentru districtul de est al New Yorkului – a comentat:

Instituțiile care fac comerț cu criptomonede nu sunt deasupra legii, iar proprietarii lor nu sunt în afara accesului nostru. După cum se pretinde, Bitzlato s-a vândut infractorilor ca un schimb de criptomonede fără întrebări și a strâns în consecință depozite de sute de milioane de dolari.

Etichete: Anatoly Legkodymov, Bitzlato, FTX

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/