Executivii Tether presupuși aflați sub investigații DOJ pentru suspectarea fraudelor bancare

Directorii Tether se confruntă cu o anchetă din partea Departamentului de Justiție al SUA (DOJ), deoarece procurorii analizează activitățile anterioare ale companiei cu partenerii săi bancari.

• Conform către Bloomberg luni (26 iulie 2021), informația a venit din trei surse anonime familiare cu chestiunea. DOJ investighează dacă băncile cunoșteau tranzacțiile bazate pe criptomonede efectuate de Tether.
• USDT este cea mai mare monedă stabilă după capitalizarea pieței. Numărul total de jetoane în circulație valorează peste 68 de miliarde de dolari.
• Numai acest fapt are note îngrijorătoare pentru piața criptomonedei dacă ancheta va fi finalizată.
• Între timp, Tether a fost în punctul de mirare al autorităților de reglementare din SUA de ani de zile. După o lungă ceartă juridică între companie și biroul procurorului general din New York (NYAG) din aprilie 2019, Tether și schimbul de criptomonede Bitfinex au ajuns la un acord de decontare cu NYAG.
• Ca parte a acordului, ambele companii au plătit penalități de 18.5 milioane de dolari și, de asemenea, au fost de acord să nu mai dea servicii clienților din New York.
• Înainte de reglementare, Tether a anunțat că plătit împrumutul rămas de 550 de milioane de dolari către Bitfinex în februarie.
• Între timp, un raport de audit al companiei de asigurări Moore Cayman confirmat că jetoanele Tether sunt complet susținute.