Brett Harrison, CEO-ul FTX US, a spus că afirmațiile publice recente că cripto este un mijloc eficient de sustragere a sancțiunilor nu ar putea fi mai greșite.
Harrison a spus că schimburile de criptomonede reglementate au tehnologie avansată și proceduri eficiente pentru aplicarea AML și a sancțiunilor, făcându-le un drum improbabil pentru mutarea banilor sancționați.
Reglementările AML și KYC nu lasă spațiu de operare pentru utilizatorii sancționați
Potrivit Harrison, FTX US și toate celelalte schimburi înregistrate în SUA sunt obligate să colecteze informații de identificare ale fiecărui utilizator, inclusiv numele, data nașterii, numărul de telefon, numărul de securitate socială și actul de identitate cu fotografie.
Toate informațiile pe care le colectează un schimb sunt apoi verificate cu bazele de date guvernamentale pentru a se asigura că numele dat de utilizator se potrivește cu numărul de securitate socială. Dacă schimbul nu poate verifica integritatea informațiilor, utilizatorul este automat respins de pe platformă și interzis să tranzacționeze.
Utilizatorii care își verifică identitatea sunt apoi verificați cu toate listele de sancțiuni și listele de urmărire. FTX US verifică lista Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei SUA, lista de urmăriți FBI a Departamentului de Justiție și lista consolidată a sancțiunilor Națiunilor Unite. Dacă se găsește în oricare dintre aceste liste, cererea de înregistrare a utilizatorilor este respinsă.
Trecerea prin primii doi pași de verificare nu înseamnă că un utilizator este ferit de controale suplimentare, a spus Harrison.
El a menționat că FTX US și alte burse monitorizează și tranzacțiile fiat ale utilizatorilor. Depunerile sau retragerile de la băncile sancționate sau din alte surse aflate pe lista neagră sunt blocate, iar contul utilizatorului este blocat.
FTX US folosește aceleași instrumente de monitorizare a riscului și tranzacțiilor în lanț pe care le folosesc alte agenții guvernamentale din SUA, a spus Harrison.
„Aceste instrumente au baze de date cu adrese cunoscute sancționate, euristici care determină locațiile geografice și algoguri de învățare automată care identifică modele suspecte în istoriile de transfer. Dacă detectăm activitate suspectă, blocăm utilizatorul să mute bunuri”, a explicat el.
Schimburile de criptomonede au tehnologie extrem de avansată și proceduri eficiente pentru aplicarea reglementărilor și sancțiunilor împotriva spălării banilor (AML). Atunci când este combinat cu natura transparentă a tehnologiei blockchain, aceasta înseamnă că utilizarea schimburilor de criptomonede centralizate și reglementate pentru a muta fonduri nedetectate este o sarcină imposibilă.
Acuzații recente conform cărora companiile și indivizii ruși ar replica criptomonedelor pentru a evita schilodind sancțiunile impuse de Occident au puțin sau deloc merit. Chiar dacă ar folosi schimburi descentralizate, birouri OTC nereglementate sau chiar transferuri peer-to-peer, mișcarea unei cantități mari de fonduri pe blockchain ar alerta atât industria, cât și autoritățile, ceea ce poate duce la o mișcare în scădere a pieței care ar reduce valoarea transferului.
Obțineți rezumatul zilnic Bitcoin, DEFI, NFT și Web3 știri de la CryptoSlate
Este gratuit și vă puteți dezabona oricând.
obține o Margine pe Crypto Market 👇
Deveniți membru CryptoSlate Edge și accesați comunitatea noastră exclusivă Discord, conținut și analize mai exclusive.
Analiza în lanț
Instantanee de preț
Mai mult context
Alăturați-vă acum pentru 19 USD / lună Explorează toate beneficiile
- 7
- acces
- Cont
- activitate
- Suplimentar
- avansat
- Tehnologie avansata
- TOATE
- CSB
- analiză
- împotriva spălării de bani
- Anti-Spălarea Banilor/AML
- aplicație
- Bunuri
- Autoritățile
- Băncile
- Bloca
- blockchain
- Tehnologia blocurilor
- Cutie
- CEO
- Verificări
- colecta
- colecte
- combinate
- comunitate
- Companii
- conţinut
- cripto
- Piața Crypto
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Schimburi de criptocurrency
- CryptoSlate
- zilnic
- baze de date
- descentralizată
- birouri
- discordie
- Nu
- Margine
- Eficace
- schimb
- Platforme de tranzacţionare
- Exclusiv
- FBI
- Decret
- First
- găsit
- Gratuit
- FTX
- Fondurile
- Guvern
- Verde
- HTTPS
- identifica
- Identitate
- imposibil
- Inclusiv
- industrie
- informații
- alătura
- cunoscut
- KYC
- mare
- conducere
- învăţare
- Listă
- liste
- Locații
- blocat
- maşină
- masina de învățare
- Efectuarea
- Piață
- bani
- Monitorizarea
- mai mult
- muta
- mişcare
- în mişcare
- Natură
- ştiri
- OTC
- Altele
- platformă
- preţ
- public
- recapitula
- reduce
- înregistrată
- Înscriere
- regulament
- necesar
- Risc
- sigur
- Said
- sancţiuni
- securitate
- Social
- Tehnologia
- Prin
- Unelte
- top
- Trading
- tranzacție
- Tranzacții
- Transferuri
- transparent
- ne
- Unit
- Națiunile Unite
- us
- utilizare
- valoare
- Verificare
- Vest
- OMS
- ar