SUA și Germania au închis ChipMixer pentru presupuse legături cu spălarea criptografică de 3 miliarde de dolari 

Autoritățile americane și germane au anunțat miercuri că au închis ChipMixer, un serviciu de criptomonede care ar fi spălat peste 3 miliarde de dolari în criptomonede din 2017.

Vezi poveștile conexe: 4 miliarde de dolari în spălare de bani au avut loc pe DEX-uri, poduri și schimburi de monede: Elliptic

Fapte rapide

• ChipMixer a fost folosit pentru a spăla peste 3 miliarde USD în tranzacții ilicite de către grupuri de ransomware, suspectați hackeri nord-coreeni și utilizatorii de pe piața darknet din 2017. a spus Departamentul de Justiție al SUA (DOJ).
• Autoritățile din Germania și SUA au confiscat până la 46.3 milioane USD în criptomonede de la ChipMixer, conform către Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Aplicarea Legii (Europol).
• ChipMixer, un mixer criptografic fără licență creat la mijlocul anului 2017, specializat în amestecarea sau tăierea pistelor legate de activele în monedă virtuală, a spus Europol. Mixarele de monede precum ChipMixer le-ar fi permis criminalilor să înfunde sursa criptomonedei furate. 
• Platforma a procesat 700 de milioane de dolari în fonduri furate în legătură cu două atacuri cibernetice nord-coreene împotriva jocului online Axie Infinity și Horizon Bridge, a declarat DOJ. 
• Procurorii americani din Philadelphia l-au acuzat pe Minh Quốc Nguyễn, un bărbat de 49 de ani din Vietnam, pentru operarea unei afaceri fără licență care transmite bani și furt de identitate. 
• În mai 2022, Departamentul de Trezorerie al SUA a impus sancțiuni asupra mixerului de monede virtuale Blender.io, acuzând-o că sprijină operațiunile de spălare a banilor din Coreea de Nord. În luna august a aceluiaşi an, TornadoCash a fost, de asemenea, sancționat pentru că ar fi spălat monede virtuale în valoare de 7 miliarde de dolari.

Vezi povestea aferentă: India impune reglementări privind spălarea banilor în industria cripto

• Distribuție de conținut bazat pe SEO și PR. Amplifică-te astăzi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Cunoștințe amplificate. Accesați Aici.
• Sursa: https://forkast.news/headlines/us-german-chipmixer-3-billion-laundering/