SUA acuză un dealer de droguri Dark Web pentru spălarea a 137 de milioane de dolari în Bitcoin

Dealer de droguri din dark web, Ryan Farace, alias Xanaxman, care ispășește în prezent o pedeapsă de 57 de luni de închisoare, a fost recent inculpat pentru spălarea 137 de milioane de dolari în Bitcoin.

Potrivit rechizitoriului nesigilat al tribunalului federal din Maryland, săptămâna trecută, Farace, ajutat de tatăl său Joseph Farace, ar fi putut continua operațiunile sale ilegale de trafic de droguri chiar și din închisoare și a spălat o sumă importantă între octombrie 2019 și aprilie 2021.

Administrația americană pentru aplicarea drogurilor a confiscat 2,875 de bitcoini în februarie și încă 59 de bitcoini în mai de la adresele legate de Farace. La cursul actual al pieței, valoarea combinată a Bitcoin-urilor confiscate este de peste 137 milioane USD.

Cu experiență în gestionarea Bitcoins 

Farace ispășește închisoare pentru că a vândut Alprazolam, o formă de medicament puternic pentru anxietate Xanax, pe pânza întunecată. În plus, a primit plăți în criptomonede. 

Conform ordinului judecătoresc din noiembrie 2018, Farace a fost obligat să piardă aproximativ 4,000 de Bitcoin, pe care i-a câștigat din afacerea sa ilegală de vânzare de droguri. Această sumă de Bitcoins valorează acum 187.2 milioane de dolari. Pe lângă criptografii, a trebuit să predea 5.6 milioane de dolari în numerar și proprietăți, pe care le-a obținut din veniturile din afacerea sa ilegală cu droguri.

Însă, în actele proaspete ale instanței nu se specifica dacă agenția de executare știa deja despre Bitcoin-urile proaspăt confiscate sau dacă acestea au fost achiziționate de Farace în timp ce acesta se afla în închisoare.

Utilizarea criptomonedelor în operațiunile dark web a fost întotdeauna o preocupare pentru autorități. A fost unul dintre argumentele prezentate de guverne pentru a contracara adoptarea Bitcoin și a altor criptomonede.

Una dintre cele mai mari busturi Bitcoin din pânza întunecată a fost de la închiderea celebrului Drum al Mătăsii în 2013, care a fost una dintre cele mai mari piețe ilegale pentru distribuția de droguri. Chainalysis, o platformă de analiză blockchain, a dezvăluit într-un raport că aproximativ 800 de milioane de dolari în criptomonede au fost mutate în operațiunile dark web abia în 2019.