US Prosecutors Seek Postponement Of Fraud Charges By CFTC, SEC Against SBF

Republicat de Platon

Urmaritori: 0

Procurorii americani au cerut ca cazurile de fraudă împotriva fondatorului FTX, Sam Bankman-Fried, să nu continue până la încheierea dosarului penal al guvernului împotriva lui, potrivit documente judiciare.

Damian Williams, principalul procuror care supraveghează dosarul penal împotriva lui Bankman-Fried, a scris că Commodities Future Trading Commission și Securities and Exchange Commission au fost ambele de acord cu suspendarea. Bankman-Fried, fostul CEO al Alameda Research Caroline Ellison și co-fondatorul FTX Gary Wang au fost, de asemenea, de acord cu suspendarea, potrivit dosarului instanței.

Potrivit unui dosar de marți, Damian Williams a declarat că rezultatul procesului penal ar afecta probabil în mod substanțial cauzele civile. El și-a exprimat, de asemenea, îngrijorarea că echipa de apărare a lui Bankman-Fried ar putea folosi procesul de descoperire în cazul civil pentru a-și consolida propria apărare în dosarul penal, menționând în dosarul de marți că procesul penal va avea probabil un „impact semnificativ” asupra procedurii civile și ar trebui astfel amânat.

„Permiterea descoperirii în cauzele civile să se desfășoare fără restricții riscă să îi ofere inculpatului, Samuel Bankman-Fried, instrumentele pentru a obține în mod necorespunzător material de acuzare cu privire la martorii Guvernului, a eluda regulile de descoperire penală și a-și adapta în mod necorespunzător apărarea în dosarul penal.” a scris Williams.

O astfel de mișcare nu este cu totul fără precedent. În iulie 2018, SEC suspendat temporar ancheta sa asupra fraudatorului cripto Renwick Haddow, deoarece s-a constatat că atât cazurile civile, cât și cele penale se bazează pe aceleași fapte și circumstanțe.

Pe 13 decembrie, SEC l-a acuzat oficial pe Bankman-Fried pentru dezvoltarea unui plan de escrocare a investitorilor FTX. De asemenea, Commodities Future Trading Commission, sau CFTC, l-a acuzat și pe Bankman-Fried că a comis una dintre cele mai mari fraude din istoria Americii, acuzându-l că a permis fluxul de fonduri de la FTX la Alameda Research.

La un moment dat, Bankman-Fried a fost unul dintre cei mai bogați bărbați din lume, după ce a condus unul dintre cele mai mari schimburi de criptomonede centralizate din lume, și-a propus să se apropie de autoritățile de reglementare din SUA și de la nivel internațional, inclusiv mai multe oameni din cadrul SEC însuși.

Mișcarea de a amâna procesul civil vine după ce un oficial de rang înalt al SEC a demisionat în ianuarie. În urma rapoartelor conform cărora Dan Berkovitz, consilier general la Comisia de Valori Mobiliare, a avut mai multe întâlniri controversate cu Bankman-Fried, a fost a anunțat în decembrie, Berkovitz avea să plece de la rolul său începând cu 31 ianuarie.

În total, Bankman-Fried se confruntă cu opt acuzații penale, inclusiv fraudă electronică și conspirație pentru spălarea banilor. El a apărut la tribunalul federal din Manhattan pe 3 ianuarie, unde a pledat nevinovat pentru toate cele opt acuzații. Fondatorul FTX așteaptă acum un proces care urmează să aibă loc în octombrie.

Postat în: S.U.A., Legal