Lista „Cei mai căutați” ai Serviciului Secret din SUA include mai mulți fraudești cripto

Serviciul Secret al SUA – care este însărcinat cu protejarea personalităților politice din SUA și cu desfășurarea de anchete penale – a făcut-o eliberat o listă a „Cei mai căutați fugari”. Lista conține mai multe persoane care au folosit monede digitale pentru crimele lor. 

Allan Garcia, un cetățean în vârstă de 36 de ani din Costa Rica, este căutat pentru că ar fi gestionat operațiunile zilnice ale Liberty Reserve, o companie care „opera în monedă digitală”. 

„Compania a devenit un centru financiar al lumii criminalității cibernetice, facilitând o gamă largă de activități criminale online, inclusiv fraudă cu carduri de credit, furt de identitate, fraudă în investiții, hacking computerizat, pornografie infantilă și trafic de narcotice”, a spus Serviciul Secret. 

Danil Potekhin, din Rusia, este un alt criminal legat de criptomonede pe lista Serviciului Secret. În perioada iunie 2017 – aprilie 2018, Potekhin și colegul său Dmitrii Karasavidi au lansat o campanie de phishing care vizează utilizatorii mai multor schimburi de monede digitale. Potrivit Serviciului Secret, ambele persoane au putut să retragă o parte din acțiunile victimelor și să manipuleze piețele de monedă digitală. 

Mai aproape de casă, Serviciul Secret îl urmărește pe Rashawd Lamar Tulloch, un cetățean american în vârstă de 33 de ani. Tulloch este acuzat că acționează ca un terț care spăla bani care a ajutat la fraudarea victimelor din milioane de dolari. Mai exact, Tulloch ar fi condus o operațiune care a transformat plăți în Bitcoin(sau numerar). 

Criptocrima o preocupare tot mai mare

Prezența criminalilor legati de criptomonede în „Cei mai căutați fugari” ai Serviciului Secret este un indiciu că infracțiunile provenite din lumea cripto generează mai multă atenție guvernamentală decât oricând. 

La începutul acestei luni, Departamentul de Justiție a anunțat acel ransomware – o crimă obișnuită în industria cripto – ar fi prioritizat în aceeași direcție ca și terorismul. Anunțul a venit în mijlocul atacului ransomware de mare profil care a vizat Colonial Pipeline. 

G7 ecou Departamentul de Justiție câteva zile mai târziu, angajându-se să lupte împotriva atacurilor ransomware alimentate de criptomonede.

Sursa: https://decrypt.co/74440/us-secret-services-most-wanted-list-includes-several-crypto-fraudsters