WazirX angajează laboratoare TRM pentru a ajuta la detectarea fraudei

Cel mai mare schimb de criptomonede din India, WazirX, a angajat firma de informații blockchain TRM Labs pentru a-l ajuta să detecteze frauda criptografică.

WazirX face acest lucru într-un moment în care a intrat în funcțiune scrutin crescut de la agențiile de investigație ale națiunii. La rândul său, TRM oferă servicii precum conformitatea cripto și managementul riscurilor. Aceasta include lucruri precum instrumente pentru portofel screening, monitorizarea tranzacțiilor și investigații.

WazirX a spus că TRM îi va ajuta să monitorizeze, să investigheze și să atenueze frauda criptografică și infracțiunile financiare pe platformă.

Beneficiul TRM

Nischal Shetty, fondator și CEO al WazirX, a declarat că respectarea cerințelor de reglementare globale este esențială pentru succesul bursei. În același timp, el a subliniat necesitatea de a satisface așteptările clienților pentru tranzacții rapide și fără probleme.

„Platforma TRM ne ajută să atingem acest echilibru cu o soluție AML care este ușor de utilizat pentru echipele mari de conformitate, dar care este susținută și de cea mai bună analiză blockchain din clasă”, a spus Shetty. Capacitatea de monitorizare a TRM acoperă peste 300,000 de active digitale, printre acestea Ethereum, dogecoin, Cardano, MATIC și Shiba Inu.

Problemele WazirX

Ceva de lider de piață, WazirX face tot ce poate pentru a-și menține cei peste 6.5 milioane de utilizatori și volumul lunar de 6.2 miliarde de dolari. Prin angajarea TRM, aceștia speră să crească încredere în autoritățile indiene. În ultimul timp, autoritățile și-au exprimat îngrijorarea că activele criptografice sunt utilizate pentru activități infracționale, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului. În consecință, WazirX trebuie „să demonstreze o capacitate robustă de a detecta și preveni activitățile ilicite de pe platforma sa”.

Luna trecută, Direcția de executare eliberat o notificare cauzată de spectacol pentru WazirX și Shetty. A chemat-o pe Shetty pentru a explica tranzacțiile despre care agenția a spus că încalcă regulile valutare ale Indiei. Aripa din Mumbai a Biroului pentru Controlul Narcoticelor (NCB) a căutat, de asemenea, detalii de la bursa cripto pe 18 iunie.

Aceștia au solicitat informații cu privire la un presupus traficant de droguri care ar fi putut utiliza platforma pentru a tranzacționa contrabanda.

WazirX nu este singurul dintre schimburile cripto care se ocupă de problemele din India în acest moment. Schimburile de criptomonede din India sunt luptă pentru a asigura soluții de plată acum că mai multe bănci rup legăturile. Mulți au ajuns să depind acum de o combinație de alternative, care sunt slabe pentru scalare.